公告日期：2013-12-21

证券代码：600489          股票简称：中金黄金        公告编号：2013-027


                   中金黄金股份有限公司
             为控股子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ● 被担保人名称
    河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称“中原冶炼厂”）
    ● 本次担保数量及累计为其担保数量
    本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为中原冶炼厂提供389,000万
元人民币及5,000万美元贷款担保，累计提供389,000万元人民币及5,000万美元
贷款担保。
    ●本次贷款的反担保情况
    中原冶炼厂其他股东按股权比例提供反担保。
    ● 对外担保累计数量
    本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为 50.13 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 41.62%，全部为对控股子公司的担保。
    ● 对外担保逾期的累计数量
    公司无逾期的对外担保。

    一、 担保情况概述
    中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目已经公司2012年度股东大会批准，项目一
期总投资79.16亿元，其中建设投资48.05亿元。为保证技改项目顺利进行，中原
冶炼厂拟通过银行贷款解决其中部分资金。2013年5月国家开发银行河南省分行
贷委会已审核同意就中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目，为其进行授信389,000
万元人民币和5,000万美元贷款（按中国银行2013年12月6日发布的美元对人民币
汇率中行折算价612.32计算，5,000万美元折合人民币约3.06亿元），贷款合计
41.96亿元(最终金额以实际贷款日汇率为准)，贷款期限10年，贷款利率为同期
银行贷款基准利率下浮10%。公司拟为上述贷款提供全额担保，中原冶炼厂其他
股东按股权比例提供反担保。
    公司第五届董事会第六次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，
实际参会8人。董事长孙兆学由于工作原因未能出席会议。会议以8票赞成，0 票
反对，0 票弃权通过了《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保
的议案》。
    该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况
    河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
    企业类型：有限责任公司
    注册地：河南省三门峡市金昌路 1 号

                                   1
    法定代表人：任文生
    注册资本：50,000 万元
    经营范围：黄金生产的副产品【白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、
硫酸（前述项目凭有效安全生产许可证、危险化学品生产单位登记证经营，否则
不得经营）】加工、销售；黄金生产所需原材料、设备的采购、仓储及原材料销
售（该项目剧毒危险化学品除外）；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；非标
准金、黄金、白银及制品、饰品、工艺品（文物除外）的收购、生产、加工、销
售；氧化铁颜料、硫酸铵（化肥）及副产品的加工、销售；非标准设备、容器（除
压力容器）管体制造、安装、维修。
    股权结构为：
      编号                   股 东                      持股比例（%）
       1               中金黄金股份有限公司                   70.00
       2              三门峡金渠集团有限公司                  24.00
       3                  三门峡市财政局                      6.00
                                总计                         100.00
    主要财务指标：
                              2012年12月31日            2013年9月30日
        总资产（万元）             288,275                 345,626
        总负债（万元）             233,048                 296,510
    总流动负债（万元）             233,048                 296,082
        净资产（万元）              55,226                  49,116
      营业收入（万元）            2,735,062               1,656,227
        净利润（万元）               4,243                  -4,965
  银行贷款总额（万元）              20,000                  40,000
      资产负债率（%）                80.84                   85.79
      中原冶炼厂信用等级为AA级。上述贷款实施后，资产负债率约为93.58%。各
股东按股权比例对中原冶炼厂增资10亿元资本金后，其资产负债率约为82.77%。

    三、董事会意见
    董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保50.13亿元，占公司
最近一期经审计净资产的41.62%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会
关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额50.13亿元，全部为对控股子
公司的担保，无逾期担保。

    五、上网公告附件
    中原冶炼厂最近一期的财务报表。

    特此公告。
                                               中金黄金股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年十二月二十一日

                                     2