公告日期：2013-12-21

证券代码：600739                 证券简称：辽宁成大    编号：临 2013-054


                       辽宁成大股份有限公司
            2013 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
         本次会议无否决提案的情况；
         本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点

    辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股东大会于

2013 年 12 月 20 日在大连成大大厦会议室召开。

    （二）出席会议的股东和代理人情况
  出席会议的股东和代理人人数                                       11

  所持有表决权的股份总数（股）                             189,483,578

  占公司有表决权股份总数的比例（%）                             13.88

    （三）本次会议由董事会提议召开，以记名投票方式表决，会议的召开、表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    公司董事长尚书志先生因公务出国不能出席本次会议,经半数以上董事共同

推举,由公司董事葛郁先生主持本次股东大会。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议。



    二、提案审议情况


                                        1
议案                                   同意           同意     反对      反对   弃权   弃权     是否
               议案内容
序号                                   票数           比例     票数      比例   票数   比例     通过
       关 于 出售 广发 证 券员 工
       股 权 激励 计划 之 股权 储
 1                                  189,483,578       100%       0        0      0      0       是
       备 集 合财 产信 托 之受 益
       权等事宜的议案
       关于修订《公司章程》的
 2                                  189,383,849       99.95%   99,729   0.05%    0      0       是
       议案



       三、律师见证情况
       辽宁恒信律师事务所张贞东律师和赵妍律师出席本次股东大会进行见证，并
 出具了《关于辽宁成大股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会的法律意见书》，
 认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人
 的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
 东大会合法有效。”


       四、上网公告附件
       法律意见书。



       特此公告。




                                                                        辽宁成大股份有限公司
                                                                          2013 年 12 月 20 日




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