公告日期：2013-12-21

股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2013-63
债券代码：126014   债券简称：08 国电债
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04



       国电电力发展股份有限公司
     2013 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次会议没有否决议案的情况

      本次会议没有变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况

    （一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年

第三次临时股东大会于 2013 年 12 月 20 日上午，在北京市朝阳区安

慧北里安园 19 号楼公司会议室召开。

    （二）出席本次会议的股东和代理人共 7 名，所持有表决权股份

10,374,619,995 股，占公司有表决权股份 17,229,913,285 股的

60.12%。
出席会议的股东和代理人人数                                    7

所持有表决权的股份总数（股）                     10,374,619,995

占公司有表决权股份总数的比例（%）                         60.12
                                     1
                （三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司

         章程的规定，会议由公司董事会召集。

                （四）公司在任董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其

         他高级管理人员列席会议。

                二、提案审议情况
                                       同意            同意      反对     反对    弃权   弃权    是否
序号                议案
                                       票数            比例      票数     比例    票数   比例    通过
       关于改聘瑞华会计师事务所
       （特殊普通合伙）为公司
 1                                 10,374,619,995      100%       —      0.00%   —     0.00%   是
       2013 年度财务决算报告审计
       机构的议案
       关于改聘瑞华会计师事务所
       （特殊普通合伙）为公司
 2                                 10,374,619,995      100%       —      0.00%   —     0.00%   是
       2013 年度内部控制审计机构
       的议案


       关于调整公司部分经常性关
 3                                 1,340,433,624       99.96%   476,800   0.04%   —     0.00%   是
       联交易的议案


                注：第三项议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交

         易，关联股东中国国电持有表决权股份 9,033,709,571 股，此议案关

         联股东回避表决，由非关联股东进行表决。

                三、律师见证情况

                本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所李刚律师和杨永辉

         律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召

         开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东

         及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结

         果合法、有效。

                                                   2
    四、上网公告附件

    北京市浩天信和律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限

公司 2013 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

    特此公告。



                              国电电力发展股份有限公司

                              二〇一三年十二月二十一日




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