公告日期：2013-12-21

证券代码：000498         证券简称：山东路桥       公告编号：2013-72



           山东高速路桥集团股份有限公司
             关于董事会秘书辞任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     山东高速路桥集团股份有限公司董事会近日接到董事会秘书张虹

先生的书面辞职申请。张虹先生因工作变动，即日起辞去其担任的董事、

董事会秘书职务。

     公司董事会将尽快确定新的董事会秘书人选。在新的董事会秘书到

任前，由公司董事长/法定代表人于少明先生代行董事会秘书职责。

     张虹先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东

需要知悉有关其辞任的其他事宜。

     公司董事会对于张虹先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献

表示高度赞许和诚挚谢意。

     特此公告。




                      山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                二〇一三年十二月二十日