公告日期：2013-12-23

证券代码：000609              证券简称：绵世股份             公告编号：2013-43




                     北京绵世投资集团股份有限公司
         关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     2013年12月10日，公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召
开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，定于2013年12月26日召开2013年第
一次临时股东大会。12月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大
会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：


       一、召开会议基本情况
     1、本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。
     2、会议召集人：本公司董事会，公司于2013年12月10日召开第七届董事会
第十二次临时会议审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
     3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
       4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间为：2013年12月26日下午14:00
     （2）网络投票时间为：2013年12月25日～2013年12月26日， 其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月26日（当天）
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2013年12月25日15:00—2013年12月26日15:00期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
     （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）凡2013年12月20日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据公司股东大会通知公告
的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会
议室。


    二、会议审议事项
    1、提案内容
    （1）关于变更2013年度审计机构的议案；
    （2）关于对公司证券市场投资事项进行调整的议案；
    （3）关于本公司拟与拉萨汇众管理有限公司签订委托管理协议的关联交易
事项的议案。
    2、前述三项议案已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，详细
内容请参阅公司于2013年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    三、出席现场的会议登记方式
    1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席；
    （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
    （2）法人股股东需持单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理登
记手续；
    （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2013年12月23日上午9：30——下午16：30。
    3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。


       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360609
    2、投票简称：绵世投票
    3、投票时间：2013年12月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。（当
天）
    4.在投票当日，“绵世投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总
议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每
一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示
同意意见，则可只对“总议案”进行投票。具体方式如下：
  序号                             议案                       申报价格
 总议案                     对所有议案进行表决                 100.00元
   1         关于变更2013年度审计机构的议案                      1.00元

   2         关于对公司证券市场投资事项进行调整的议案            2.00元
             关于本公司拟与拉萨汇众管理有限公司签订委托管理
   3                                                             3.00元
             协议的关联交易事项的议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。具体方式如下：
             表决意见种类                       对应申报股数
                 赞成                               1股
                 反对                               2股

                 弃权                               3股
    （4）就本次临时股东大会议的三项议案，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月25日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2013年12月26日（现场股东大会结束当日）下
午15：00。
    2、股东获取身份认证的具体操作流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，
系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
     买入证券             买入价格                 买入股数
      369999                 1.00元          4位数的“激活校验码”
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30
前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，
咨询电话0755-83239016。
    3、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字
证书进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“北京绵世投资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、就本次临时股东大会会议中的三项议案，股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总
数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    五、其他事项
    1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466
    3、联系人：祖国 刘国长
    4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
    5、邮政编码：100005


    六、备查文件
    北京绵世投资集团股份有限公司第七届董事会第十二次临时会决议。


    特此公告




                                北京绵世投资集团股份有限公司
                                       2013年12月23日




附件：授权委托书
                           授 权 委 托 书


    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投资集团
股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




    委托人签名（盖章）：                 身份证号码（或营
                                         业执照注册号）：




    委托人持股数：                       委托人股东帐户：




    受托人姓名：                         身份证号码：




    委托日期：