公告日期：2013-12-23

       利欧集团股份有限公司                          2013 年第三次临时股东大会决议公告


证券代码：002131               证券简称：利欧股份           公告编号：2013-065


                              利欧集团股份有限公司

                   2013 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       * 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。


    一、会议召开情况
       利欧集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 12 月 5 日以
公告形式发出通知，现场会议于 2013 年 12 月 20 日上午 9：30 在浙江省温岭市
工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方
式。
       本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师出席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
       二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权股份
160,830,372 股，占公司总股份的 50.3154%。其中，参加现场股东大会的股东及
股东代理人 6 名，代表有表决权股份 160,828,356 股，占公司总股份的 50.3148%；
参加网络投票的股东 1 名，代表有表决权股份 2,016 股，占公司总股份的
0.0006%。
    三、会议表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；


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     利欧集团股份有限公司                        2013 年第三次临时股东大会决议公告


    表决结果：同意 160,830,372 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 100%。
    2、审议通过了《关于公司温岭城西厂区搬迁及土地收储的议案》；
    表决结果：同意 160,830,372 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 100%。
    四、律师出具的法律意见
     本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师见证并出具了《法律意
见书》。
     《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合
法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司 2013 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。


                                                利欧集团股份有限公司董事会
                                                            2013 年 12 月 23 日




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