公告日期：2013-12-23

证券代码：002642              证券简称：荣之联              公告编号：2013-067



                   北京荣之联科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会
第十七次会议通知于2013年12月14日以书面通知的方式发出，并于2013年12月20
日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，本次会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、    审议情况

    1、经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了《关于公司<限制性股票
激励计划>（草案）及其摘要的议案》；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为：公司董事会审议通过的限制性股票激励计划相关议案符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股
权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》”）
等相关法律法规以及《北京荣之联科技股份有限公司章程》的有关规定；决策程
序合法、有效；本次股权激励计划的推出将有助于公司建立健全激励与约束相结
合的中长期激励机制，不断强化公司经营管理团队的稳定与壮大，有效提升公司
各级管理人员的积极性和创造性，充分保障公司长期稳定及可持续发展。

    2、经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了《关于核查公司<限制性
股票激励计划>（草案）中激励对象名单的议案》；表决结果：3票同意，0票反对，
0票弃权。
    经核查，监事会认为：激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象条
件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

    上述内容，详见本公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》。

    三、   备查文件

    1、《第二届监事会第十五次会议决议》

    2、《监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》




    特此公告！




                                       北京荣之联科技股份有限公司监事会
                                               二○一三年十二月二十三日




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