公告日期：2013-12-21

证券代码：002590               证券简称；万安科技             公告编号：2013-067




                       浙江万安科技股份有限公司
                     关于新增日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月21日召开的第
二十一次董事会，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2013年日常关联交
易事项的议案》，该议案对公司2013年度日常关联交易作出了预计，2013年度公
司与诸暨万强预计关联采购金额1050万元。2013年由于实际情况与年初预计时发
生了变化，公司与诸暨万强2013年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原
预计金额进行增加调整。
    2、公司2013年12月20日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于新增日常关联交易的议案》，同意公司（含控股子、孙公司）新增2013年度与
诸暨市万强机械厂（简称“诸暨万强”）的关联采购金额200万元、关联销售金额
100万元，本次关联交易金额调整后，预计2013年度公司向诸暨万强关联采购总
金额不超过1,250万元，关联销售总金额不超过100万元。公司董事会审议该项议
案时，3名关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋回避了表决，本议案只需董事会审议
批准，无需股东大会审议。
    3、新增日常关联交易情况

      关联交易类别        关联方      2013年原预计金额     2013年预计增加金额

  向关联方采购产品配件   诸暨万强         1,050万元              200万元

  向关联方销售铸件配件   诸暨万强            --                  100万元

    二、关联方和关联关系
    1、关联方：诸暨市万强机械厂
    法定代表人：袁陈炳
    出资金额：100万元（人民币）
    企业住所：诸暨市店口镇金湖社区（小山坞自然村陶家坞1号）
    成立时间：2002年7月9日
    经营范围：一般经营范围：加工自销；机械配件、汽车配件、五金配件；从
事货物及技术的进出口业务。
    股东构成：袁陈炳，股权比例100%
    2、关联关系
    陈利祥为公司董事长、实际控制人，诸暨万强实际控制人袁陈炳（袁陈炳持
有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。
    三、关联交易的定价政策及依据
    公司与诸暨万强之间发生的关联采购、关联销售行为为日常生产经营需要发
生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次关联交易主要是公司及下属公司经营发展的需要，能够及时满足生产的
需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影
响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生
大的影响。
    五、独立董事意见
    1、独立董事事前认意见
    公司与诸暨万强的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营
发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关
于新增日常关联交易的议案》，提交公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    公司新增2013年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行的，并
根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益
的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决
策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决。
    六、保荐人的核查意见
    1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
    2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格
的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，
没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
    保荐人对公司本次关联交易无异议。
    七、备查文件
    1、公司二届三十次董事会会议决议
    2、保荐机构国信证券关于浙江万安科技股份有限公司新增日常关联交易的
核查意见


    特此公告。




                                        浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                         2013年12月20日