公告日期：2013-12-23

证券代码：000669             证券简称：金鸿能源           公告编号：2013-056

                      中油金鸿能源投资股份有限公司

               第七届董事会 2013 年第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中油金鸿能源投资股份有限公司以下简称“公司”）第七届董事会 2013 年第
八次会议于 2013 年 12 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2013 年 12 月
20 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司会议室以现场方式召
开，本次应参加会议董事 9 人，出席现场会议董事 9 人。会议由董事长陈义和主
持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票方案>的议案》

    经审慎研究，“枣强县天然气利用工程项目”不再作为本次非公开发行股票
的募集资金投资项目，本次非公开发行股票的募集资金总额缩减为 174,000 万元，
拟发行股票的数量缩减为不超过 7,000 万股。根据募集资金投资项目的最新情况，
对公司第七届董事会 2013 年第一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票
方案的议案》中的“发行数量”和“本次发行募集资金投向”条款进行修订。具
体修订情况如下：

    原方案：

    “（3）发行数量

    本次非公开发行股票数量为不超过 7,200 万股（含 7,200 万股）。在上述范围
内，由本公司董事会根据股东大会的授权并结合发行情况与保荐机构（主承销商）
协商确定最终发行数量。

    若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量将
做出相应调整。
       （11）本次发行募集资金投向

       本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 179,000 万元，扣
除发行费用后不超过 174,906 万元，全部用于以下项目：

                                              投资总额          本次募集资金投入额
序号                    项目名称
                                               (万元)                 (万元)

 1
        衡阳-常宁长输管线项目                       15,566                      15,566

 2                                                 130,613                      78,505
        应县-张家口输气管道支线工程项目

 3
        张家口市宣化区天然气利用工程项目            35,587                      28,470

 4
        枣强县天然气利用工程项目                        5,046                    5,046

 5
        LNG和CNG加气站项目                          20,487                      17,319

 6
        偿还银行贷款                                30,000                      30,000


                       合计                        237,299                     174,906


       本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。本次发行募集资金到
位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集
资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的
拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。”

       现修订为：

       （3）发行数量

       本次非公开发行股票数量为不超过 7,000 万股（含 7,000 万股）。在上述范围
内，由本公司董事会根据股东大会的授权并结合发行情况与保荐机构（主承销商）
协商确定最终发行数量。

       若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量将
做出相应调整。”

       议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       （11）本次发行募集资金投向
       本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 174,000 万元，扣
除发行费用后不超过 169,668 万元，全部用于以下项目：

                                            投资总额      本次募集资金投入额
序号                    项目名称
                                             (万元)             (万元)

 1
        衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目        15,566                   15,566

 2                                              130,613                   78,505
        应县-张家口输气管道支线工程项目

 3
        张家口市宣化区天然气利用工程项目         35,347                   28,278

 4
        LNG和CNG加气站项目                       20,487                   17,319

 5
        偿还银行贷款                             30,000                   30,000


                       合计                     232,013                  169,668


       本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。本次发行募集资金到
位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集
资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的
拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。”

       议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       公司本次非公开发行股票涉及的其他条款内容不变。

       修订后的《公司非公开发行股票方案》尚需提交股东大会审议表决，如获得
股东大会审议批准，还需中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以中国
证监会核准的方案为准。

       2、审议通过《公司非公开发行股票预案（修订版）》

       根据《关于修订<公司非公开发行股票方案>的议案》的相关内容、公司及
募集资金投资项目的最新情况，同意相应修订《中油金鸿能源投资股份有限公司
非公开发行股票预案》。

       议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       详情请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《中油金鸿能
源投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。
    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    3、审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）》

    根据《关于修订<公司非公开发行股票方案>的议案》的相关内容、公司及
募集资金投资项目的最新情况，同意相应修订《中油金鸿能源投资股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详情请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行
股票募集资金使用的可行性报告（修订版）》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    4、审议通过《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详情请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次
募集资金使用情况的报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    5、审议通过了《公司全资子公司对子公司提供担保的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详情请参阅同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司全资子公司对子公司提供担保的议案》。

    公司独立董事就上述议案的独立意见请参阅同日刊登于巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事关于
公司全资子公司对子公司提供担保的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    6、审议通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    同意于 2014 年 1 月 7 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，详见公司同日
刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




                                     中油金鸿能源投资股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                  2013 年 12 月 20 日