公告日期：2013-12-23

证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2013-039



         上海科泰电源股份有限公司
     第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 12 月
20 日以现场会议方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议通知
及会议文件于 2013 年 12 月 09 日以电子邮件形式送达了全体董事，
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议
如下：
一、 审议通过《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的
      议案》

    近日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公

司股东新疆荣旭泰投资有限公司（以下简称“荣旭泰”）通知，经新

疆石河子工商行政管理局核准，荣旭泰由有限责任公司变更为有限合

伙企业，名称为新疆荣旭泰投资有限合伙企业。

    本次变更未涉及股东的股权变动。 目前，荣旭泰在新疆石河子

工商行政管理局工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的

合伙企业营业执照、税务登记证、机构信用代码证等。
    由于公司股东的名称进行了变更，公司章程的相应条款也需要进

行修改：

    公司章程原条款第十八条为：“成立公司之发起人为科泰控股

（BVI）有限公司、新疆荣旭泰投资有限公司及汕头盈动电气有限公

司”。

    修改为“成立公司之发起人为科泰控股（BVI）有限公司、新疆

荣旭泰投资有限合伙企业及汕头盈动电气有限公司”。

    此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

    内容详见2013年12月20日刊登在中国证券监督管理委员会指定

信息披露网站的《上海科泰电源股份有限公司关于终止重大资产重组

事项的公告》。

    此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。




三.审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    本次董事会审议通过的《关于公司股东工商登记信息变更及修改

公司章程的议案》中公司章程的修改尚需经公司股东大会审议批准，

拟定于2014年1月17日在公司六楼大会议室召开公司2014年第一次临

时股东大会审议上述事项。

    此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上海科泰电源股份有限公司董事会
       2013 年 12 月 20 日