公告日期：2013-12-23

证券代码：300153        证券简称：科泰电源     公告编号：2013-040


           上海科泰电源股份有限公司关于
  召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2014 年
01 月 17 日（星期五）召开 2014 年第一次临时股东大会，现将召开
本次会议相关事宜通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1．会议召开时间：2014 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：00
    2．会议召开地点：公司六楼大会议室
    3．会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    4．会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十六次
会议审议通过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5．表决方式：本次股东大会采取现场投票方式
    6．会议出席对象：
    （1）截止股权登记日 2014 年 1 月 14 日（星期二）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件二）
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、本次股东大会审议以下议案
    1、《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的议案》；
    三、会议登记事项
    1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或函件于 2014 年 1 月 16 日 16：30 前
送达公司证券投资部。
    来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201707（信封须注明“股东大会”
字样）。
    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请
发送传真后电话确认。不接受电话登记。
     2．登记时间：2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日 9：30-11：30、
13：30-16：30。
    3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园
天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：
201707。
    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、会务联系
   联系人：廖晓华、余心颖
   联系电话：021-69758012
   传真：021-69758500
   通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201707。
   五、其他事项
   1、会议资料备于证券投资部
   2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
   3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费
用自理。


                               上海科泰电源股份有限公司董事会


                                     2013 年 12 月 20 日
附件一：


                      上海科泰电源股份有限公司
            2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表


股东姓名/名称



身份证号/营业执照号



股东账号



持股数



联系电话



联系邮箱



联系地址及邮编
     附件二：


                                 授权委托书

         兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电

     源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方

     式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示

     的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单

     位承担。

                                                         表决意见
序号                      议案
                                                  同意    不同意    弃权

        《关于公司投资方名称变更及修改公司章程
 1
        的议案》


         委托股东姓名/名称（签章）： _______________________


         身份证或营业执照号码： ___________________________


         委托股东持股数： _________________________________


         委托人股票账号： _________________________________


         委托日期： _______________________________________


         受托人签名： ____________________________________


         受托人身份证号码： ______________________________
   附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束；
   2、单位委托须加盖单位公章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。