公告日期：2013-12-23

              上海科泰电源股份有限公司
  独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及上海科泰电源股份有限公司（以下简称
“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规
定，作为公司的独立董事，对终止本次重大资产重组事项发表如下独
立意见：
    公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州市金誉实业投资集
团有限公司（以下简称“金誉集团”）持有的广州岭南电缆股份有限
公司（以下简称“岭南股份”）39%股份、俊汇集团有限公司持有的岭
南股份 25%股份、广州市益迅发展有限公司持有的岭南股份 20%股份、
广州市美宣贸易有限公司持有的岭南股份 15%股份，即上述股东合计
持有的岭南股份 99%股份；上海科泰电源销售有限公司以支付现金方
式购买金誉集团持有的岭南股份 1%股份。
    自公司重大资产重组预案公告以来，公司、交易对方及中介机构
共同努力，积极推进本次重大资产重组工作，因评估情况与公告预估
值存在差异，且公司与交易对方无法达成替代方案，公司董事会预计
不能按期发布召开本次重大资产重组事项的股东大会通知，根据《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条的规定，公司
董事会拟终止本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组事
项履行了相应的审批程序。为维护广大投资者的利益，我们同意终止
本次重大资产重组事项。

    （以下无正文）
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于终止重大

资产重组事项的独立意见之签字页）




    独立董事：



    黄海林




    赵 蓉




    杨俊智




                             上海科泰电源股份有限公司董事会

                                      2013年12月20日