公告日期：2013-12-24

股票简称：洛阳玻璃       股票代码：600876           编号：临 2013-033 号


                      洛阳玻璃股份有限公司
                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十

九次会议于 2013 年 12 月 23 日下午以通讯方式召开，会议应到董事 11
人，实到董事 11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议

由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了

关于出售本公司全资子公司洛阳洛玻实业有限公司（以下简称“实业公
司”）100%股权的议案。

    因本公司生产经营需要，董事会同意以委托拍卖的方式出售实业公

司 100%股权，拍卖底价不低于评估价。同时，授权公司经理班子全权办
理股权出售相关事宜。

    实业公司为本公司全资子公司，注册资金为人民币 1000 万元，经

营范围为：销售玻璃及深加工制品、原燃材料、机械设备、电气与配件；

提供玻璃技术咨询、技术服务；高新技术企业孵化服务、科技成果转换

服务。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一年又一期的财
务数据如下：
           资产总额      负债总额（万   净资产（万元） 营业收入（万   净利润（万元）
           （万元）      元）                         元）


                                    1
截止 2012 年    5083.11   4762.71       320.40      0           -27.41
12 月 31 日止

截止 2013 年    3773.66   289.40        3484.26     0           -480.44
12 月 23 日

      经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，评估基准日为2013年

12月23日的评估值为人民币3485.82万元。

      上述议案的表决情况为：同意11票，反对0票，弃权0票。

      一旦拍卖成交，本公司合并范围将发生变更，实业公司将不再是本

公司的子公司。

      待拍卖成交后，本公司将另行公告股权出售详情。若成交金额达到

股东大会审议标准时，此项交易需要提交本公司股东大会审议批准。



      特此公告




                                    洛阳玻璃股份有限公司董事会

                                          2013 年 12 月 23 日




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