公告日期：2013-12-24

证券代码:600239                  证券简称:云南城投               公告编号:临 2013－088 号


                            云南城投置业股份有限公司
                       第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第一次会议通知及材料于 2013

年 12 月 17 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2013 年 12 月 20 日在云南城投形象展厅召开。

公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。与会监事共同推举监事莫晓丹女士主

持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于选举公司监事会主席的议案》（莫晓丹女士简历详见附件）

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举莫晓丹女士担任公司第七届监事会主席。

    2、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进

行授权的议案》。

    3、《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司对外担保进

行授权的议案》。

    4、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股

公司提供借款及融资担保进行授权的议案》。

    5、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东

及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。

    6、《关于提请股东大会对公司 2014 年日常关联交易事项进行授权的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司 2014 年日常
关联交易事项进行授权的议案》。

    7、《云南城投置业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价工作方案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2013 年度

内部控制自我评价工作方案》。

    8、《关于公司收购陕西普润达投资发展有限公司 100%股权的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购陕西普润达投资发展有

限公司 100%股权的议案》。

    9、关于昆明城海房地产开发有限公司股东购买物业的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于昆明城海房地产开发有限公司股

东购买物业的议案》。

    10、《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东

大会的议案》。

    公司拟定于 2014 年 1 月 10 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

    三、会议决定将以下议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议:

    1、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》；

    2、《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》；

    3、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》；

    4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》；

    5、《关于提请股东大会对公司 2014 年日常关联交易事项进行授权的议案》。



    特此公告。




                                                      云南城投置业股份有限公司监事会

                                                                    2013 年 12 月 24 日
附件:莫晓丹女士简历



                                   莫晓丹女士简历
    莫晓丹，女，1971 年 8 月出生，汉族，云南昆明人，中共党员，注册会计师、注册税务

师、高级会计师、硕士。

    曾任云南省旅游投资有限公司财务管理部经理、云南省城市建设投资集团有限公司财务管

理部副经理；现任云南省城市建设投资有限公司财务管理部经理、云南城投置业股份有限公司

监事会主席。