公告日期：2013-12-24

证券代码:600239               证券简称:云南城投               公告编号:临 2013-081 号


                           云南城投置业股份有限公司
                       第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议通知及材料于 2013
年 12 月 17 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2013 年 12 月 20 日以通讯表决的方式举行。
公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合
《公司法》和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。
    同意选举刘猛先生担任公司第七届董事会董事长。（刘猛先生简历详见附件）
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司第七届董事会专门委
员会委员的议案》。
    同意选举以下人员担任公司第七届董事会专门委员会委员：
    （1）公司第七届董事会战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、
余劲民、栗亭倩，召集人:刘猛；
    （2）公司第七届董事会提名委员会委员：孙钢宏、钟彬、朱锦余、刘猛、余劲民，召集
人：孙钢宏；
    （3）公司第七届董事会审计委员会委员：朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民，召集
人：朱锦余；
    （4）公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员：钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩，
召集人：钟彬。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项
进行授权的议案》。
    为提高公司投资决策的效率，提请股东大会对公司投资事项作如下授权:
    （1）对于公司已参与的城中村、棚户区等改造涉及的土地一级开发项目，公司拟按照国
家相关规定获取土地进行项目二级开发的，项目投资总额不超过公司最近一期经审计总资产
20%的（含 20%），授权公司总经理办公会审批。
    （2）对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，因调整或补充定位，增加的配套类衍
生投资，其单项投资额不超过项目总投资额 5%的（含 5%），累计投资额不超过项目总投资额
10%的（含 10%），授权公司总经理办公会审批。
    （3）对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，根据项目实际情况，需成立配套的经
营、管理服务类等相关公司，其出资额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的，授权公司
总经理办公会审批。
    （4）授权有效期自公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过之日至 2014 年 12 月 31 日
止。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司对外担保
进行授权的议案》。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2013-082 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对
公司对外担保进行授权的公告》。
    5、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参
股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，该事项为关联交易，关联董事刘猛先生、余劲民先生、栗亭倩女士回避了该议案
的表决。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2013-083 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对
公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的公告》。
    6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股
东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，该事项为关联交易，关联董事刘猛先生、张萍女士回避了该议案的表决。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2013-084 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对
公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》。
    7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司 2014 年
日常关联交易事项进行授权的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，该事项为关联交易，关联董事刘猛先生、张萍女士回避了该议案的表决。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2013-085 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对
公司 2014 年日常关联交易事项进行授权的公告》。
    8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2013
年度内部控制自我评价工作方案》。
    9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购陕西普润达投资发展
有限公司 100%股权的议案》。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2013-086 号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购陕西普
润达投资发展有限公司 100%股权的公告》。
    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于昆明城海房地产开发有限公
司股东购买物业的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，该事项为关联交易，但公司董事与上述关联交易均无关联关系，故无需回避表决。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2013-087 号《云南城投置业股份有限公司关于昆明城海房地产
开发有限公司股东购买物业的公告》。
    11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2014 年第一次临时
股东大会的议案》。
    公司拟定于 2014 年 1 月 10 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2013-089 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2014
年第一次临时股东大会的公告》。
    三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；
公司董事会审计委员会对经本次会议审议后需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议的关
联交易事项发表了书面审核意见；公司董事会战略及风险管理委员会及审计委员会亦对本次
会议中相关议案进行了审议。

    四、会议决定将以下议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议:

    1、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》；

    2、《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》；

    3、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》；

    4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》；

    5、《关于提请股东大会对公司 2014 年日常关联交易事项进行授权的议案》。




   特此公告。




                                                     云南城投置业股份有限公司董事会
                                                                    2013 年 12 月 24 日
附件: 刘猛先生简历



                                  刘猛先生简历
    刘猛，男，1970 年 7 月出生，汉族，云南东川人，中共党员，经济师，硕士。
    曾任云南省城市建设投资集团有限公司总经理、副董事长、云南城投置业股份有限公司总
经理；现任云南省城市建设投资集团有限公司总裁、云南城投置业股份有限公司董事长、昆明
一建建设（集团）有限公司董事长、云南云科药业有限公司董事长、云南城际物流有限公司董
事长、云南城宇投资有限公司董事长、上海鑫城商业保理有限公司董事长。