公告日期：2013-12-24

 证券代码:600239                  证券简称:云南城投            公告编号:临 2013－089 号



                            云南城投置业股份有限公司关于
                    召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
       会议召开时间: 2014 年 1 月 10 日
       股权登记日: 2014 年 1 月 3 日
       会议召开地点: 云南城投形象展厅（昆明市民航路 400 号）
       会议召集人: 公司董事会
       会议方式: 现场会议
       是否提供网络投票: 否


       一、召开会议的基本情况
       云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2014 年第一次临时股东大会拟于 2014 年 1
 月 10 日上午 10:00 在云南城投形象展厅（昆明市民航路 400 号）召开，本次股东大会由公司
 董事会召集，采用现场投票方式进行表决。
       二、会议审议事项

                                                                             是否为特别
序号                                      提 议 内 容
                                                                             决议的事项

 1     《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》                           否

 2     《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》                           是

       《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权
 3                                                                                是
       的议案》

       《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授
 4                                                                                否
       权的议案》

 5     《关于提请股东大会对公司 2014 年日常关联交易事项进行授权的议案》           否
    注:上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-081 号《云南城投置业股份有限公司第七届
董事会第一次会议决议公告》、临 2013-082 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会
对公司对外担保进行授权的公告》、临 2013-083 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东
大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的公告》、临 2013-084 号《云南城投
置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权
的公告》、临 2013-085 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司 2014 年日常
关联交易事宜进行授权的公告》和临 2013-088 号《云南城投置业股份有限公司第七届监事会
第一次会议决议公告》。
    三、会议出席对象
    1、截至 2014 年 1 月 3 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人
的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托
书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，
如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办
理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真的时间
为准。
    2、登记时间: 2014 年 1 月 6 日 9:30—11:30   14:30—16:00
    3、登记地点:昆明市民航路 400 号 云南城投大厦三楼
                  云南城投置业股份有限公司证券事务部
    五、其他事项
    1、联系方式:
         联 系 人: 卢育红   王媛
         邮政编码: 650200
         联系电话: 0871-67199767
   传    真: 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                                                  云南城投置业股份有限公司董事会
                                                               2013 年 12 月 24 日
附件一:出席云南城投置业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书
                                     授权委托书
      兹全权委托              先生（女士）代表本人出席云南城投置业股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会。
      一、委托人对本次董事会议案的表决指示:
                                                                          表决意见
序号                               议案内容
                                                                   同意    反对      弃权

  1     《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
  2     《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》
        《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资
  3
        担保进行授权的议案》
        《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借
  4
        款额度进行授权的议案》
        《关于提请股东大会对公司 2014 年日常关联交易事项进行授
  5
        权的议案》
      注:委托人应在每一议案对应的表决意见下划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，
则对该议案的委托无效，视为“弃权”。
      二、对可能纳入董事会的临时议案受托人是否有表决权:是         否       。
      如委托人选择“是”，对议案的表决指示为:同意        反对      弃权         。
      如委托人选择“否”，则对议案的表决视为“弃权”。
      注:委托人应在相应的选项后划“√”，如委托人未作选择，或选择“是”后未选择对议案
的表决指示，则对议案的表决视为“弃权”。
      委托人（签名或盖章）:                   委托人身份证号码:


      委托人股东账号:                         委托人持股数:


      受托人（签名）:                         受托人身份证号码:


      委托日期:


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