公告日期：2013-12-24

证券代码：002068        证券简称：黑猫股份      公告编号：2013-038



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十一次会议于2013年12月11日以电话、短信和专人送达的方式发出会议

通知，并于2013年12月22日上午9：00在景德镇市开门子大酒店三楼会

议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及

部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，

一致通过了如下议案：

    一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司部

分高级管理人员人事调整的议案》。

    因个人工作调整原因，陈文星先生辞去公司总经理职务，曹和平先

生辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职务。同意聘任周敏建先生担

任公司总经理。同时，鉴于进一步明确高管人员分工及提升生产管理水

平的需要，同意免去梁智彪先生副总经理（分管生产）职务，聘任刘朝

辉先生担任公司副总经理（分管产业运行）、李毅先生担任公司副总经

理（分管证券）。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网。高管简历详见附件。
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    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补

董事的议案》。

    公司原董事曹和平先生由于个人工作调整原因辞去公司董事职务。

经股东推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周敏建先生

为第四届董事会董事候选人。

    董事会提名委员会和独立董事已对周敏建先生的学历、工作经历等

基本情况进行了充分了解，认为其符合担任董事的任职资格及相关法律

法规的规定。董事会同意将增补周敏建先生为公司董事的议案提交公司

2014年第一次临时股东大会审议。

    三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》。

    经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，同意聘任李毅先生

为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会

届满为止。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《证券日报》。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0798-8399126

    传真：0798-8399126

    邮箱：heimaoth@126.com

    李毅先生简历见附件。

    四、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订
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日常关联交易协议的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、李保泉、余

敬东回避表决。

    根据公司日常生产经营的需要，公司董事会同意与控股股东控制下

的关联企业江西开门子肥业股份有限公司签订《租赁协议》。公司独立

董事已就本次关联交易事项发表了独立意见。

    详细 内容见公司在 指定信息披露 网站巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

报》同期披露的《关于签订日常关联交易协议的公告》

    本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

    五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整

部分日常关联交易预计金额的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、李

保泉、余敬东回避表决。

    基于公司产能扩张和实际产销量提升优于预期，物流运输需求增长

迅速，致使与关联方江西联源物流有限公司产生的实际业务金额超出预

计金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11 条的规定，公

司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整，详细内容见公司在指定

信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》同期披露的同期披露的《关于调整部分

日常关联交易预计金额的公告》。 公司独立董事已就本次关联交易事项

发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

    六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请
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召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会审议并通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大

会的议案》，同意于2014年1月12日下午2:00，在景德镇市开门子大酒店

三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

    会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2014年第一次临时股东大

会的通知》。



    特此公告。




                                  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

                                    二〇一三年十二月二十四日




附件：

公司董事候选人、总经理简历：

    周敏建，男，43 岁，中国国籍，研究生学历，高级工程师，曾任景
德镇市焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑
猫股份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展
部部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德
镇市焦化工业集团总工程师，现任江西黑猫炭黑股份有限公司总经理。
证券代码：002068         证券简称：黑猫股份    公告编号：2013-038

    周敏建先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及
高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

    公司副总经理简历：

    刘朝辉，男，45 岁，中国国籍，大专学历，曾任江西景德镇市焦化
煤气总厂工段长、车间主任，黑猫股份储运部部长、技术部部长、江西
黑猫炭黑二分厂厂长、朝阳黑猫总经理、韩城黑猫总经理，现任韩城黑
猫董事、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。
    刘朝辉先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及
高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理、董事会秘书简历：

    李   毅，男，30岁，中国国籍，江西财经大学金融学专业毕业，本

科学历，自2007年到公司证券部后工作至今，历任公司证券部主办、证

券事务代表、副部长、部长。现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理、

董事会秘书。 2007年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书。
    李毅先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及
高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。