公告日期：2013-12-24

证券代码：002068         证券简称：黑猫股份      公告编号：2013-040




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

    江西黑猫炭黑股份有限公司第四届监事会第十四次会议会议通知
于 2013 年 12 月 11 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出，会议
于 2013 年 12 月 22 日上午 10：00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室
召开。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会召集
人曹华先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

    一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议并通过《关
于签订日常关联交易协议的议案》。

    经认真审核，与会监事一致认为：
    （1）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，本次交易属于关联交易，公司董事会在审议相关议案
时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决，出席会议的非关联董事
对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。
    （2）本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、
合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
    （3）本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、
合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份     公告编号：2013-040


规定。

    二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议并通过《关
于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。

     经认真审核，与会监事一致认为：
    （1）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，本次交易属于关联交易，公司董事会在审议相关议案
时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决，出席会议的非关联董事
对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。
    （2）本次关联交易协议金额预计的调整系公司日常生产经营所必
须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
    （3）本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、
合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。


     特此公告。




                                 江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                    二○一三年十二月二十四日