公告日期：2013-12-24

证券代码：002068           证券简称：黑猫股份              公告编号：2013-041




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
       关于调整部分日常关联交易预计金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为了满足江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营需要，提
高公司炭黑产品运输保证能力，2013年度公司与关联方“江西联源物流有限公司”
发生了日常关联交易。上述公司与关联方发生的日常关联交易事项已分别于2012年7
月28日、2012年8月28日由公司第四届董事会十二次会议和2012年第二次临时股东大
会在关联董事或关联股东回避表决的情况下审议通过。

    随着公司产能扩张和实际产销量提升优于预期，物流运输需求增长迅速，致使
公司与部分关联方的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方日
常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额
进行调整，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《公司章程》、《关联交易决策制度》
的有关规定，公司对部分日常关联交易金额调整事项予以公告如下：

    一、调整日常关联交易金额的基本情况

    调整预计公司与江西联源物流有限公司的日常关联交易类别和金额的情况
                                                             2013年1-11
                         原预计2013    调整金额  现预计2014
关联交易                                                     月实际发生
              关联人     年发生金额 （-为调减） 年发生金额
  类别                                                           金额
                         （万元/年） （万元/年） （万元/年）
                                                             （万元/年）
            江西联源物
提供服务                  3,000-4,000   8,000-11,000   13,000-15,000   7,445.11
            流有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方介绍：江西联源物流有限公司，成立于2006年11月3日。2012年5月，
证券代码：002068                证券简称：黑猫股份          公告编号：2013-041

景德镇市焦化工业集团有限责任公司与九江兴源货运代理有限公司签订《增资扩股
协议》，增资完成后注册资本200万元，其中景德镇市焦化工业集团控股51%，并于
2012年7月16日办理完成工商变更；注册地址：景德镇市朝阳路铁路东站营业厅一楼，
法人代表：朱明红，许可经营项目：道路普通货物运输(有效期至2016年7月2日)；
一般经营项目：货运代办、仓储、装卸服务。该公司是景德镇地区大型专业物流运
输企业。截止2012年12月31日，资产总额1098.23万元，净资产201.40万元，2012
年1-12月份实现主营业务收入1674.86万元，净利润-16.16万元。

    2、关联关系：本公司与江西联源物流有限公司同属景德镇市焦化工业集团有限
责任公司的下属控股子公司。

    3、履约能力分析：江西联源物流有限公司生产经营情况良好，履行约定能力比
较强。

    三、关联交易的主要内容


    项目          交易标的物            交易定价          质量标准     协议效期

                                   市场价，随行就市，且
                 公司炭黑产品
《物流运输服                       单位价格不高于公开
                 及原料的物流                             协议标准       三年
  务协议》                         招标第三方提供服务
                     运输
                                         的价格

   1、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

   2、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、支票、承兑或银行汇
款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以适应市场变化。合同有效
期间三年、自协议签署之日起生效。

    四、调整日常关联交易金额对上市公司的影响

    公司调整与上述关联方的日常关联交易金额是结合公司生产经营的实际需要而
作出的，公司对日常关联交易金额进行调整将更加客观的反映公司日常关联交易的
真实性、相关数据的准确性。公司与上述关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、
公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述日
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常关联交易金额的调整已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十
四次会议审议通过，并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。因此，公司对
与上述关联方预计的日常关联交易金额进行调整，履行了相关法律、法规及《公司
章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东合法权益的情
形，上述日常关联交易金额的调整不会对公司产生不利影响。

    五、独立董事意见

    本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股
票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效；本次关联交易事项已分别于2012
年7月28日、2012年8月28日由公司第四届董事会十二次会议和2012年第二次临时股
东大会在关联董事或关联股东回避表决的情况下审议通过，本次调整日常关联交易
预计金额的行为是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况进行预测，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11 条的规定，交易价格公允、公平、公正，
不存在损害公司中小股东利益的行为。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


   特此公告。




                                           江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇一三年十二月二十四日