公告日期：2013-12-24

证券代码：002068        证券简称：黑猫股份    公告编号：2013-043




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
       关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十一次会议决定于2014年1月12日召开公司2014年第一次临时股

东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如

下：

    一、 会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2014年1月12日（周日）下午2:00—4:00

时。

    3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会

议室。

    4、会议召开方式：现场召开

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2014年1月9日


    二、会议议题:

    1、关于增补董事的议案

    2、关于签订日常关联交易协议的议案
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    3、关于调整部分日常关联交易金额的议案


    三、会议出席对象：

    1、截止2014年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会

议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议

和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

    4、公司聘请的见证律师。


    四、出席会议的登记办法 ：

    1、登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法

人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出

席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及

持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、

委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地址：

    登记时间：2014年1月10日上午9：00—11：30，下午2：00—4：

00；
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    登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

    通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

    邮政编码：333000；             传真号码：0798-8399126。


    五、其他事项

    1、股东大会联系人：李毅；

    2、联系电话：0798-8399126；

    3、传真电话：0798-8399126；

    4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。



    六、授权委托书（见附件一）



    特此公告。




                                江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

                                  二〇一三年十二月二十四日
证券代码：002068              证券简称：黑猫股份       公告编号：2013-043


附件（一）:

                                 授权委托书

       兹全权委托             先生（女士）代表本人                 （或本
公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2014年第一次临时股东大会，
对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号                      议案名称                     同意    反对     弃权


 一      关于增补董事的议案



 二      关于签订日常关联交易协议的议案



 三      关于调整部分日常关联交易预计金额的议案


委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码或注册号：

委托人账户：                             委托人持股数：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束



受托人（姓名）：                         受托人身份证号码：

受托人 (签字):



                                          委托人（盖章或签名）：

                                       委托日期：2014年       月   日


（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公

章。）