公告日期：2013-12-24

证券代码 600773            证券简称 西藏城投           编号 临 2013-060 号


                        西藏城市发展投资股份有限公司

                2013 年第六次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         本次会议无否决提案的情况。
         本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）西藏城市发展投资股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会于 2013
年 12 月 23 日 9：30 以现场表决结合网络投票方式于上海市天目中路 380 号北方
大厦 24 楼召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数                                      96
所持有表决权的股份总数（股）                                    379765581
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               65.97%
通过网络投票出席会议的股东人数                                  87
所持有表决权的股份数（股）                                      2231285
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0.39%
    （三），本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主
持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事出席
了会议；董事会秘书出席了会议。
    二、 提案审议情况




                                      1
                                                                                                    是
议案                                                                                                否
              议案内容            同意票数   同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例
序号                                                                                                通
                                                                                                    过
       关于西藏城市发展投资股
 1     份有限公司符合非公开发     55207836    96.72     1783090      3.12      89000       0.16     是
       行股票条件的议案

       关于西藏城市发展投资股
 2     份有限公司 2013 年度非公      -          -          -          -          -          -       -
       开发行股票方案的议案
       （一）发行股票的种类和面
2.01                              55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是
       值
2.02   （二）发行方式和发行时间   55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是

2.03   （三）发行对象及认购方式   55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是

2.04   （四）发行数量             55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是

2.05   （五）定价方式及价格区间   55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是

2.06   （六）限售期安排           55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是

2.07   （七）上市地点             55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是
       （八）本次发行前公司滚存
2.08                              55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是
       利润的分配安排
2.09   （九）募集资金用途         55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是
       关于西藏城市发展投资股
 3     份有限公司 2013 年度非公   55207836    96.72     1767490      3.10      104600      0.18     是
       开发行股票预案的议案
       关于西藏城市发展投资股
       份有限公司 2013 年度非公
 4                                55204736    96.71     1767490      3.10      107700      0.19     是
       开发行股票募集资金使用
       可行性报告的议案
       关于西藏城市发展投资股
       份有限公司非公开发行股
 5     票募集资金投资项目涉及     55204736    96.71     1767490      3.10      107700      0.19     是
       关联交易并签署<附生效条
       件的股权转让协议>的议案
       关于批准西藏城市发展投
       资股份有限公司拟购买泉
 6     州市上实置业有限公司       55204736    96.71     1840590      3.22      34600       0.07     是
       40.01%股权有关审计、资产
       评估结果的议案
       西藏城市发展投资股份有
 7     限公司关于前次募集资金     55204736    96.71     1747490      3.06      127700      0.23     是
       使用情况报告的议案


                                                2
     关于授权董事会全权办理
8    本次非公开发行股票相关    55204736    96.71   1767490        3.10     107700    0.19   是
     事宜的议案
     西藏城市发展投资股份有
9    限公司股东未来分红回报    377910391   99.51   1747490        0.46     107700    0.03   是
     规划的议案
     关于西藏城市发展投资股
     份有限公司与泉州市上实
10                             55204736    96.71   1767490        3.10     107700    0.19   是
     置业有限公司签署利息补
     偿协议暨关联交易的议案
            注：（1）以上议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
        的 2/3 以上通过 （2）以上除议案 9 以外，其他议案公司关联股东均需要回避表
        决，公司关联股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会已回避表决以上需回避
        表决的议案。
            三、律师见证情况
            国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意
        见如下：赵威及詹磊律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
        法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资
        格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大
        会形成的决议合法有效。
            四、上网公告附件
            法律意见书


            特此公告。



                                                    西藏城市发展投资股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2013 年 12 月 24 日




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