公告日期：2013-12-24

证券代码：000509            证券简称：S*ST 华塑       公告编号：2013-093 号



                          华塑控股股份有限公司

                      2013 年第五次临时股东大会

                暨股权分置改革相关股东会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、特别提示
     1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     2、本次股权分置改革方案获得通过股东大会审议通过后，公司股票将继续
停牌。
       二、会议召开的情况
     1、召集人：本公司董事会
     2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。
     3、现场会议召开时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00
     4、网络投票时间：2013 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 23 日
     其中：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2013 年 12 月 19 日、12 月
20 日、12 月 23 日，上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00（即股票交易时间）。
     （2）互联网投票系统投票的开始时间为 2013 年 12 月 19 日上午 9:30~2013
年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、现场会议召开地点：成都市锦江区滨江东路 9 号香格里拉大酒店 3F 乐山
厅
     6、现场会议主持人：副董事长李建生先生

     7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
       三、会议出席情况
    本公司股份总数为 250,009,885 股，其中，非流通股股份总数为 99,102,960
股，流通股股股份总数为 150,906,925 股。
    1、出席的总体情况：
    参加本次会议现场投票、委托董事会投票、通过网络投票表决的本公司股东
（包括代理人）共 5,806 人，代表股份 186,681,553 股，占本公司股份总数的 74.67%。
    2、非流通股股东出席情况：
    参加本次会议的非流通股股东代表共 4 人，代表股份 83,503,460 股，占本公
司非流通股股份总数的 84.26%，占公司总股份的 33.40%。
    3、流通股股东出席情况：
    参加本次会议现场投票、委托董事会投票、通过网络投票表决的本公司流通
股股东（包括代理人）共 5802 人，代表股份数 103,178,093 股，占本公司流通股
股份总数的 68.37%，占本公司股份总数的 41.27%。
    其中：
    （1）现场投票表决的流通股股东（包括代理人）共 4 人，代表股份 74,300
股，占本公司流通股股份总数的 0.0492%，占本公司股份总数的 0.0297%。
    （2）委托董事会投票流通股股东（包括代理人）共 0 人，代表股份 0 股，
占本公司流通股股份总数的 0%，占本公司股份总数的 0%
    （3）网络投票表决的公司流通股股东（包括代理人）共 5,798 人，代表股
份数 103,103,793 股，占本公司流通股股份总数的 68.32%，占本公司股份总数的
41.24%。

    4、本公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师参加了本
次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议审议了《成都麦田投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资
本公积金转增股本和股权分置改革方案》，详情请见 2013 年 12 月 11 日在巨潮资
讯网上公告的《股权分置改革说明书（全文修订稿）》及摘要。
    五、议案表决情况
    本次会议采取现场记名投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，
议案《成都麦田投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股
      本和股权分置改革方案》获得通过。
             本次会议参加表决的股东所持有表决权股份总数为 186,681,553 股，占公司
      有表决权股份总数的 74.67%，其中，参加表决的流通股股东所持有表决权股份
      为 103,178,093 股，占公司有表决权的流通股股份总数的 68.37%，占公司有表决
      权股份总数的 41.27%。
             1、投票表决结果（单位：股）

           股东分类       代表股份         赞成股份             反对股份          弃权股份            赞成率



           全体股东       186,681,553     177,290,522             9,290,231             100,800             94.97%



      非流通股股东         83,503,460      83,503,460                      0                 0               100%



          流通股股东      103,178,093      93,787,062             9,290,231             100,800             90.90%


             2、流通股表决情况（单位：股）

                                   同意                             反对                               弃权
     代表股份
                        同意股份          比例           反对股份              比例         弃权股份             比例


   现场投票股东             44,300        59.62%                30,000          40.38%                 0                 0


委托董事会投票股东               0                 0                0                   0              0                 0


   网络投票股东         93,742,762        90.92%          9,260,231              8.98%            100,800            0.10%

             3、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决结果
             南 京
             鑫 易
             投 资     邱 丽    史 敬     蔡 德        陈 秀     苏 琼     高 志        邓 国      萧 俏 周 洪
   名称
             顾 问     双       民        山           英        花        辉           华         平    语
             有 限
             公司
   所 持      3,758,   1,756,   1,640,    1,530,       1,209,     1,123,       1,002,    951,52    800,05      763,96
   股数          275      666      000       810          280        044          630         7         4           0
表 决
         同意   同意   同意   同意   同意   同意     同意   同意    同意     反对
意见

投 票    网络   网络   网络   网络   网络   网络     网络   网络    网络     网络
方式     投票   投票   投票   投票   投票   投票     投票   投票    投票     投票

        综上投票统计情况：本次会议审议的《成都麦田投资有限公司向本公司赠与
  资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》所获赞成票数达到
  参加会议表决之股东所持表决权的三分之二以上、达到参加表决的流通股股东所
  持表决权的三分之二以上，该方案获得通过。
        六、律师出具的法律意见
        四川大凡律师事务所罗勇律师、四川英特信联合律师事务所王慧律师列席了
  本次股东大会并出具了法律意见：本公司 2013 年第五次临时股东大会暨股权分
  置改革相关股东会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
  会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及召集人资格合法有效；
  会议的表决程序、表决结果合法有效。
        七、备查文件
        1、经出席会议董事签字确认的《华塑控股股份有限公司 2013 年第五次临时
  股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议》；
        2、出席本次股东会议的见证律师签署的法律意见书。




                                                    华塑控股股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                   二〇一三年十二月二十三日