公告日期：2013-12-24

              浙江亚太药业股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、

法规及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，我们作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第五

届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

     一、关于聘任高级管理人员的独立意见

     1、经公司董事会审议确认，公司聘任吕旭幸先生为公司总经理，沈依伊先

生、胡宝坤先生、王丽云女士、孙黎明先生、谭钦水先生、余战锋先生为公司副

总经理，何珍女士为公司财务总监，孙黎明先生为公司董事会秘书。上述人员提

交董事会审议前均经董事会提名委员会审核确认。

     经审阅上述人员简历，我们认为：上述人员符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格

的规定，未发现《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均

符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职

业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。

     2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定，我们同意公司第五届董事会第一次会议聘任吕旭幸先生为公司

总经理，沈依伊先生、胡宝坤先生、王丽云女士、孙黎明先生、谭钦水先生、余
战锋先生为公司副总经理，何珍女士为公司财务总监，孙黎明先生为公司董事会

秘书。

    二、关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的独

立意见

    本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目，是基于

公司原有的冻干车间因建设较早，已不具备通过新版 GMP 认证的条件，将于 2013

年 12 月 31 日后停产，老车间停产后，仅靠公司目前已获得新版 GMP 证书的由募

投项目建成的 5800 万支冻干粉针的产能，不能完全满足公司的销售需求和未来

的发展需要。因此，改造冻干粉针线项目，符合新版 GMP 认证要求，能巩固和扩

大亚太药业的市场份额，提高产品的盈利水平，且该项目不影响募集资金投资项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等有关规定。

    因此，我们同意公司使用超募资金 5,065 万元投资改造年产冻干粉针剂 4000

万支生产线项目，同意将相关议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。




                                             浙江亚太药业股份有限公司

                                               第五届董事会独立董事

                                              陈枢青、姚先国、章勇坚

                                                  2013年12月20日