公告日期：2013-12-24

证券代码：002370     证券简称：亚太药业      公告编号：2013-041


               浙江亚太药业股份有限公司
         第五届监事会第一次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第一次会议（以下简称“会议”）于 2013 年 12 月 14 日以直接送达的
方式发出会议通知和会议议案，并于 2013 年 12 月 20 日在浙江省绍
兴市柯桥区云集路 1152 号公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事成华强先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实到参
与表决监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第五届监事会主席的议案》
    会议选举成华强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本
次监事会通过之日起计算。
    成华强先生的简历详见 2013 年 12 月 4 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第四
届监事会第十八次会议决议的公告》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目的议案》

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    本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项
目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实

施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司董
事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的
要求。因此，监事会同意公司使用超募资金 5,065 万元投资改造年产

冻干粉针剂 4000 万支生产线项目。
    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          监 事    会
                                        2013 年 12 月 24 日




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