公告日期：2013-12-24

证券代码：002370       证券简称：亚太药业    公告编号：2013-040



               浙江亚太药业股份有限公司
      关于第五届董事会第一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2013 年 12 月 14 日以专人送
达、邮件等方式发出，会议于 2013 年 12 月 20 日在公司办公楼三楼
会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事
人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江亚太药业股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审
议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    会议选举陈尧根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会通过之日起计算。
    会议选举吕旭幸先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会通过之日起计算。
    陈尧根先生、吕旭幸先生的简历详见 2013 年 12 月 4 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

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刊载的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
第五届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》、 浙江亚太药业股份有限公司董事会议事规则》
及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略决策委员会与审计委员会等四个委员会委
员。各委员会组成如下：
    1、提名委员会（3 人）：
    主任委员：姚先国先生（独立董事）
    组成人员:姚先国先生（独立董事）、陈枢青先生（独立董事）、
陈尧根先生（董事长）
    2、薪酬与考核委员会（3 人）：
    主任委员：陈枢青先生（独立董事）
    组成人员:陈枢青先生（独立董事）、章勇坚先生（独立董事）、
吕旭幸先生（副董事长）
    3、战略决策委员会（5 人）：
    主任委员：吕旭幸先生（副董事长）
    组成人员:吕旭幸先生（副董事长）、陈枢青先生（独立董事）、
姚先国先生（独立董事）、何珍女士（董事）、沈依伊先生（董事）
    4、审计委员会（3 人）：
    主任委员：章勇坚先生（独立董事）
    组成人员:章勇坚先生（独立董事）、姚先国先生（独立董事）、
平华标先生（董事）
    各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任


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公司总经理的议案》
    会议聘任吕旭幸先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通
过之日起计算。
    公司独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独
立意见，具体内容详见 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》
    会议聘任沈依伊先生、胡宝坤先生、王丽云女士、孙黎明先生、
谭钦水先生、余战锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会
通过之日起计算。以上人员简历附后。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》
    会议聘任何珍女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自
本次董事会通过之日起计算。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
    会议聘任孙黎明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会通过之日起计算。
    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司内审部负责人的议案》
    会议聘任卢增龙先生（简历附后）为公司内审部负责人，任期三
年，自本次董事会通过之日起计算。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》


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    会议聘任朱凤女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会通过之日起计算。
    九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目的议案》
    具体内容详见 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用超
募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目的的公告》。
    独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用超募资金投资
改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的事项发表意见，具体内容
详 见 2013 年 12 月 24 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请
召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2014 年 1 月 9 日在浙江省绍兴市柯桥区云集路
1152 号公司办公楼三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。具
体内容详见 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份
有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                      浙江亚太药业股份有限公司
                                               董    事    会
                                            2013 年 12 月 24 日




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附件：

                               简       历

   沈依伊先生，中国国籍，生于 1981 年 12 月，大学本科。曾任上海耀烔医药

科技有限公司副经理、浙江亚太集团有限公司总经理助理、本公司销售总监，现

任本公司董事、副总经理，绍兴科锐捷生物科技有限公司董事。

   沈依伊先生未持有公司股份，为公司实际控制人、董事陈尧根先生之女婿，

董事吕旭幸先生配偶之妹夫，董事钟婉珍女士之女婿。除上述情况外，与其他董

事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，至今未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    胡宝坤先生，中国国籍，生于 1970 年 11 月，大学本科，工程师。曾任本公

司质检科科长、质量总监。现任本公司副总经理。

    胡宝坤先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系，与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关

系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王丽云女士，中国国籍，生于 1964 年 5 月，大学本科，高级工程师。曾任

吉化辽东药业股份有限公司开发部部门经理、山东淄博万杰制药有限公司部门经

理、本公司董事。现任本公司副总经理。

   王丽云女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系，与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关

系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                    5
    孙黎明先生，中国国籍，生于 1977 年 5 月，大学本科。曾任浙江京东方显

示技术股份有限公司证券投资部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

    孙黎明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系，与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关

系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    谭钦水先生，中国国籍，生于 1970 年 9 月，大学专科，执业药师、工程师。

曾任本公司生产技术部经理、技术总监，现任本公司总经理助理兼生产总监。

    谭钦水先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系，与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关

系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    余战锋先生，中国国籍，生于 1977 年 2 月，大学本科，执业药师、工程师。

曾任苏州新宝制药有限公司质量副总，本公司副总工程师、内审部负责人、生产

总监，现任本公司总经理助理兼技术总监。

    余战锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系，与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关

系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   何珍女士，中国国籍，生于 1969 年 3 月，大专学历，高级会计师。曾任绍

兴县金属压延厂会计，本公司财务科长、财务部经理。现任本公司董事兼财务总

监，绍兴亚太大酒店有限责任公司监事，绍兴科锐捷生物科技有限公司监事，浙

江泰司特生物技术有限公司监事。

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   何珍女士未持有公司股份，除在公司控股股东下属绍兴亚太大酒店有限责任

公司担任监事外，与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    卢增龙先生，中国国籍，生于 1980 年 2 月，大学本科。曾任本公司财务部

主办会计、经理助理。

    卢增龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系，与董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系，

至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱凤女士，中国国籍，生于 1983 年 8 月，大学本科。曾任绍兴县档案局出

纳兼文秘。现任本公司证券事务代表。

    朱凤女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股

东不存在关联关系，与董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系，至

今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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