公告日期：2013-12-24

证券代码：600678           证券简称：四川金顶         编号：临2013—066

                   四川金顶（集团）股份有限公司

           关于公司控股股东为公司借款提供担保的公告
                                特别提示
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    ●被担保方名称：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）

    ●本次担保数量：公司控股股东海亮金属贸易集团有限公司（以

下简称“海亮金属”）为公司向海亮集团财务有限责任公司（以下简

称“财务公司”）借款 2 亿元提供连带责任保证担保。

    ●控股股东海亮金属为公司借款提供担保期间不收取担保费用，

也不需要公司提供反担保。
    一、 交易情况概述

    公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意控股股东海亮金

属为本公司拟与财务公司签署的《借款合同》提供连带责任保证担保；

财务公司根据《借款合同》将向公司提供借款 2 亿元。

    本次交易尚需经公司临时股东大会审议
    二、 被担保方基本情况
    本公司成立于 1988 年，法定代表人杨学品，注册资本 34899 万
元，主要从事：石灰岩开采、加工及销售，碳酸钙复合材料生产、销
售；建材销售；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开

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发、咨询服务；经营本企业自产产品技术的出口业务；经营本企业生
产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业
务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营
进料加工和“三来一补”业务；销售矿产品（国家专项规定除外）；仓
储服务。
    经中汇会计师事务所审计，截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资
产 192234608.62 元，净资产 53284339.33 元，2012 年度实现营业收
入 12135839.95 元，实现归属于上市公司股东的净利润 453980439.16
元。
    截止 2013 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 156663919.34
元，净资产 52822275.5 元，2013 年 1-9 月实现营业收入 21040901.25
元，实现归属于上市公司股东的净利润-2192659.37 元。
       三、 交易的主要内容

    根据本公司第六届董事会第十六次会议决议，本公司拟与财务公

司签署《借款合同》，由财务公司向本公司提供借款 2 亿元用于新项

目前期建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。

    公司控股股东海亮金属为公司与财务公司签订的《借款合同》提

供连带责任保证担保，保证期限为二年，从借款合同约定的借款期间

届满日之次日起算。担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反

担保。

       四、交易对公司的影响

    本次交易为控股股东海亮金属为公司向财务公司借款提供担保，

且不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了控股股东对上

市公司的支持，不会对公司造成不利影响。

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     五、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董
事左卫民、冯晓、吕忆农对董事会提供的相关材料进行了审阅，事前
认可本次交易，同意提交董事会表决，并对本次交易出具了独立意见：

   1、为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常

周转，公司拟与财务公司签订《借款合同》，本次交易对方财务

公司系公司实际控制人控制的企业，因此本次交易涉及关联交

易。我们对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易不存在

损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、

定价的公允性等方面均符合相关要求。

   2、公司大股东海亮金属拟为公司与财务公司签订的《借款合

同》提供担保，且不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，

体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司项目建设需要，

不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利

益的情形。

   3、关联董事汪鸣、姚金芳在审议上述关联交易事项时回避表

决，表决程序符合相关规定。

    4、我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
   六、备查文件
    1、本公司第六届董事会第十六次会议决议；
    2、本公司第六届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联

交易以及控股股东海亮金属为公司借款提供担保的事前认可意见书；

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    4、独立董事关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联

交易以及控股股东海亮金属为公司借款提供担保的独立意见

    特此公告。



                    四川金顶（集团）股份有限公司董事会

                                      2013 年 12 月 23 日




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