公告日期：2013-12-24

证券代码：600401          证券简称： 海润光伏           公告编号：临2013-124

                     海润光伏科技股份有限公司
       第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临
时）会议，于 2013 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，
于 2013 年 12 月 23 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供
担保的议案》，并同意提交股东大会进行审议表决。
    本议案详见 2013 年 12 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科
技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号为临 2013-125。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案详见 2013 年 12 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科
技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为临
2013-126。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                           海润光伏科技股份有限公司董事会
                                                二零一三年十二月二十三日




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