公告日期：2013-12-24

                                                                 羽阡             中L=n天 津市和平区解放北路 188号
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                                           北京观 韬 (天 津 )律 师事务所

                                         关于天津天药药业股份有 限公 司

                                    ⒛13年 第四次 临时股东大会的法律意见 书


                                                                               观 意字 【20131第 0328号



          致 :天 津天 药药业股份 有限公司

                  北京观韬 (天 津 )律 师事务所 (以 下简称 “本所”)接 受天津天 药药业股份有 限



          ∶li喜 亍 l:菩 :∶ 甘誉[l;谛 杲皙lζⅠ髻茗丫 芦诱 :晕 :|;≡ 母Ξ:∶                                               1i
          药药业股份有限公 司章程 》(以 下简称 《公 司章程 y)的 有 关规定 ,出 具本法律意
                                               “
          见书    .




              本法律意见书仅供 公 司为本次股 东大会之 目的 而使 用 ,不 得被 任何人用于任何
          其他 目的.本 所在此 同意 ,公 司可 以将本法律意见书作 为公 司本次股 东大会公告材
          料 ,随 同其他信 息披 露资料 一并公告               .




              本所律师按照律师行 业公认 的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,对 公 司提
          供的文件和与本次股 东大会有关的事实进行 了核 查和验证 ,现 出具法律意见如下                                    :




          北京         上海           西安   成都      大连   深圳         济南    厦门   吞港         天津     广州
          Bc刂 ing    shanε   ha    Xran cheng0u   I)a an shenzhen     Jinan X amcn Hong Kong     DaⅡ     n (ivungzhou
       一 、本次股 东大会 的召集和召开程序

       1本 次股 东大会 的召集由公 司董事会根据       2013年 12月 6日 召开的第五属董事
会 第二十次会议决议做 出
        ℃
         2013年 12月 7日 ,公 司董 事 会 于 中国证监会指 定的信 `息 披 露报 刊 巛中国证
       2、


券报 》、巛上 海 证 券报 》及 上 海 证 券交易所 网站 (h11u〃 wMlv ssc com Cn/)上 ,刊
登 了 《天 津 天 药药 业股 份 有 限公 司第 五属 董 事 会 第二 十次会议 决议 公告 》及 《天津
天 药药 业 股份 有 限公 司 2013年 第 四 次 临时股 东 大会 的通知 》(以 下 简称 “《会 议 通
知 y),以 公告 形 式通 知 召开本次股 东大会         巛会 议 通知 》 载明 了本次股 东 大会 的会
议 时问 、会 议 地 `点 、会议 方式 、会 议议 题 、会议 出席 对 象和 登记 办法 ,说 明 了有 权
出席 本 次 股 东 大会股 东的股 权 登 记 日及 其 可委托 代 理人 出席会 议 并 参 加 表 决 的权
矛刂


       本 次股 东 大会 采用现 场投 票 的方式 召 开 ,现 场会 议 于 2013年 12月 23日 上
       3、


午 ⒐ 30在 天津 市河 东区八 纬路 lO9号 天 津 金 耀 大厦 二 楼会 议 室 召 开 ,由 公 司董 事
长李 立 群先 生主持 .本 次股 东大会按 照 巛会 议 通知 》 载 明的时 间 、地 点召开 .


       经 本 所律 师核 查 ,本 次股 东 大会 的召集 、召开程序符合有 关法律 法规 、规 范性
文件 和 巛公 司章程 》 的规 定 .

                                                                                                  硼
       二 、 本 次股 东 大会 召集人 和 出席 人 员的资格
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       1、   召 集人                                                                               \
       本次股 东大会由公 司董事会 召集    .




       2、   出席本次股 东大会 的股 东及股 东代理人


    根据 出席本次股 东大会股 东的登记 情 况及办理登记手续时提 交的账户卡 、身份
证明、授权委托 书等证明文件 ,出 席本次股 东大会现 场会议 的股 东及股 东代理人共
2人 ,代 表有表 决杈股份 453,517,575股 ,占 公 司股份 总数的 472%.

       3、   出席本次股 东大会的其他人 员


    除上述股 东及股 东代理人外 ,公 司部分董事 、监 事 、董事会秘 书出席 了本次股
东大会 ,公 司其他 级管理人 员及公 司聘请的律师列席 了本次股 东大会              .
    经本所律师审查 ,本 次股 东大会 召集人 的资格 、出席本次股 东大会 的人 员资格
符合有关法律法规 、规 范性文件和 巛公 司章程 》的规定 ,合 法有 效

    三、 次股 东大会 的衣 决程序和表 决结果

     、
    1、   本次股东大会审议 了如下议 案:




    (1)关 于选举王 春丽女士 为公 司董事的议 案   .




    上述议 案与 巛会议通知》载明的议案 一致 ,本 次股 东大会没有 收到临时提案或
新的提案   .




    2、出席本次股 东大会的股东及股 东代理人就提 交本次股 东大会 审议且在 《会议
通知》列明的仝部议 案逐 项进行 了审议并 以现场记名投 票 方式农 决 ,由 股 东代表 、
监 事和律师进行计票和监 票 ,当 场公 布农 决结果 上述各项议 案均经 出席本次股 东
大会 的股 及股 东代理人 所持表 决权 的二 分之一以上通过 .本 次股 东大会会议记 录
由出席本次股 东大会 的公 司董事 、董事会秘书、会议主持人签名 .出 席本次股 东大
会的股 及股 东代理人 没有对表 决结果提 出异议

    经本所律师审查 ,本 次股 东大会的表决程序及 表决结果符合有 关法律 法规 、规
范性文件及 巛公 司章程 》规 定 ,表 决结果合 法 有 效                                 砜
    四、结论
                                                                                     冫
    综上所述 ,本 所律 师认 为,公 司本次股 东大会的召集 、召开程序符合有 关法律
法规 、规 范性 丈件及 巛公 司章程 》 的规定;召 集人及 出席本次股东大会的人 员资格
合法、有效 ;本 次股 东 大会 的表 决程序 、农 决结果合法、有 效。



    本法律意见书正本二份 ,副 本二份 ,正 本与副本具有 同等效 力     .




     (本 页以下无正文,下 接签字页 )
(本 页无正 文,为 北京观韬 (天 津 )律 师事务所关于 天津天药药业股份有 限公 司
2013年 第四次 临时股 东 大会 的法律意儿书》乏签宇盖章 页   )




                                                  北京观 韬 (天 津 )律 师事务所



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