公告日期：2013-12-24

证券代码：600488              股票简称：天药股份         编号：2013-047


                        天津天药药业股份有限公司
                   2013 年第四次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
●    本次会议没有否决或修改提案的情况。
●    本次会议没有新提案提交表决。
     一、会议召开和出席情况
       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2013 年第四次临时股东大
会于 2013 年 12 月 23 日在金耀大厦会议室以现场投票的方式召开。本次会议通
知已于 2013 年 12 月 7 日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长李立群先生
主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计 2 人，代表有表决权的股份
453,517,575 股，占公司有表决权总股份的 47.20%。本次会议出席董事 8 人，监
事 3 人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
       出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案，表决结
果如下：
       1． 审议通过了关于选举王春丽女士为公司董事的议案。
       同意票数 453,517,575 股（占出席会议有表决权股数的 100%），弃权股数 0
股，不同意股数 0 股。
     三、律师见证情况
       北京市观韬律师事务所葛泰、姜迪律师见证了本次会议，并出具了法律意见
书（观意字[2013]第 0328 号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召


                                      1
开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召
集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法、有效。




 四、备查文件目录
    1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
    2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                       天津天药药业股份有限公司董事会
                                                2013 年 12 月 24 日




                                  2