公告日期：2013-12-24

股票代码：603001            股票简称：奥康国际          公告编号：临 2013-035


                    浙江奥康鞋业股份有限公司
   关于 2013 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    本次会议无否决提案的情况

    本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



   一、会议召开与出席情况

    （一） 会议召开情况

     1、会议召开时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00

     2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

     3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

  出席会议的股东和代理人人数                                        15

  所持有表决权的股份总数（股）                                   304109400

  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                75.84

  通过网络投票出席会议的股东人数                                     9

  所持有表决权的股份总数（股）                                    127400

  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                0.03

    （三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔主持，会议的召集、召开和决策程序，

  符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    （四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席

  本次股东大会。



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    二、提案审议情况

     经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，其中关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事、第五届监事会非职

工代表监事均采用累积投票方式，具体表决结果如下表：
       议案
                                            议案                                   获得有效票数           赞成比例       是否通过
       序号
        1     《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

       1.01   《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》                  303982006              99.95%           是

       1.02   《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》                  303982006              99.95%           是

       1.03   《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》                  303982006              99.95%           是

       1.04   《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》                  303982004              99.95%           是

       1.05   《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》                  303982004              99.95%           是

        2     《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

       2.01   《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》                    303982006              99.96%           是

       2.02   《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》                    303982004              99.96%           是

       2.03   《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》                    303982004              99.96%           是

       2.04   《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》                    303982006              99.96%           是

        3     《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

       3.01   《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》              303982002              99.96%           是

       3.02   《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》                303982002              99.96%           是

                                                                       2
                                                                        占出席会议              占出席会议              占出席会议
议案                                                                                                                                 是否
                             议案                           赞成票数    具有表决权   反对票数   具有表决权   弃权票数   具有表决权
序号                                                                                                                                 通过
                                                                          股份比例                股份比例                股份比例

 4     《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》   304023000     99.97%      67300       0.02%       19100       0.01%       是

 5     《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》     303982000     99.96%      108300      0.04%       19100       0.00%       是

 6     《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》     303982000     99.96%      108700      0.04%       18700       0.00%       是

 7     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                 303982000     99.96%      108300      0.04%       19100       0.00%       是

 8     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                 303982000     99.96%      113900      0.04%       13500       0.00%       是




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    三、律师见证情况
    本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、沈诚敏现场见证并出具了《北京
市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见
书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2013 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限

公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                                        浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2013 年 12 月 23 日




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