公告日期：2013-12-24

                    中海发展股份有限公司
                          (“本公司”)
                    董事会成员多元化政策
                  于 2013 年 12 月 23 日采纳


1、目的
    本公司认同并深信达致公司董事会（“董事会”）成员多元化对企
业管治及董事会行之有效的重要性。
    本政策旨在列载基本原则，以确保本公司董事会的成员在技能、
经验以及视角的多元化方面达到适当的平衡，从而提升董事会的有效
运作并保持高标准的企业管治水平。


2、提名与委任
    董事会成员的提名与委任将继续以用人唯才为原则，以日常的业
务需求为基准，并考虑董事会成员多元化的裨益。
    本公司的提名委员会（“提名委员会”）主要负责物色具备合适资
格可担任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元化的
政策。


3、可计量目标
    甄选候选人将以一系列多元化范畴为基准，并参考本公司的业务
模式和特定需求，包括但不限于性别、年龄、种族、语言、文化背景、
教育背景、行业经验和专业经验。


4、政策声明
    为达致可持续及均衡的发展，本公司视董事会层面日益多元化为

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支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任
均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会
成员多元化的裨益。


5、监察与汇报
    提名委员会负责检讨本政策、拓展并检讨可计量目标，以确保本
政策的执行，并监察可计量目标的实现进度。
    提名委员会至少每年，或在适当时候，检讨本政策与可计量目标，
以确保董事会持续行之有效。


6、本政策的披露
    本政策概要及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度将
在本公司年报内披露，及/或依据香港联合交易所有限公司证券上市
规则之要求进行披露。




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