中海发展:董事会成员多元化政策
公告日期:2013-12-24
中海发展股份有限公司 (“本公司”) 董事会成员多元化政策 于 2013 年 12 月 23 日采纳 1、目的 本公司认同并深信达致公司董事会(“董事会”)成员多元化对企 业管治及董事会行之有效的重要性。 本政策旨在列载基本原则,以确保本公司董事会的成员在技能、 经验以及视角的多元化方面达到适当的平衡,从而提升董事会的有效 运作并保持高标准的企业管治水平。 2、提名与委任 董事会成员的提名与委任将继续以用人唯才为原则,以日常的业 务需求为基准,并考虑董事会成员多元化的裨益。 本公司的提名委员会(“提名委员会”)主要负责物色具备合适资 格可担任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元化的 政策。 3、可计量目标 甄选候选人将以一系列多元化范畴为基准,并参考本公司的业务 模式和特定需求,包括但不限于性别、年龄、种族、语言、文化背景、 教育背景、行业经验和专业经验。 4、政策声明 为达致可持续及均衡的发展,本公司视董事会层面日益多元化为 1 支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任 均以用人唯才为原则,并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会 成员多元化的裨益。 5、监察与汇报 提名委员会负责检讨本政策、拓展并检讨可计量目标,以确保本 政策的执行,并监察可计量目标的实现进度。 提名委员会至少每年,或在适当时候,检讨本政策与可计量目标, 以确保董事会持续行之有效。 6、本政策的披露 本政策概要及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度将 在本公司年报内披露,及/或依据香港联合交易所有限公司证券上市 规则之要求进行披露。 2
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