公告日期：2013-12-24

证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2013—069

                   四川金顶（集团）股份有限公司
       关于公司第六届董事会及监事会延期换届的公告


                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



   四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会和监事会将于 2013 年

12 月 28 日任期届满，鉴于公司正在进行非公开发行股份事项,为保持董

事会、监事会工作的连续性,公司决定第六届董事会和监事会延期换届,

公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举

工作预计将在 2014 年 4 月 30 日前完成。


   在换届完成之前,公司第六届董事会、监事会全体董事、监事及高级

管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务

和职责。


    特此公告。

                               四川金顶（集团）股份有限公司董事会

                                               2013 年 12 月 23 日