公告日期：2013-12-24

证券代码：600678         证券简称：四川金顶        编号：临2013—067

                   四川金顶（集团）股份有限公司

          关于召开2014年第一次临时股东大会的公告


                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示

    ●会议召开时间：2014 年 1 月 8 日上午 10：00

    ●股权登记日：2013 年 12 月 31 日

    ●是否提供网络投票：否

    公司定于 2014 年 1 月 8 日上午 10 时召开公司 2014 年第一次临

时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：公司2014年第一次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开时间：2014年1月8日（星期三）上午10时

    4、会议召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

    二、会议审议事项

    1、关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案；

    2、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案；

    3、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的提案


                                                                     1
    三、会议出席对象

    1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会

议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股

东，授权委托书格式见附件）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股

东持股东账户卡、身份证办理登记手续。委托代理人参加会议的，除

前述证件外，代理人还应提供授权委托书（格式见附件）、代理人的

身份证等。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2014年1月7日上午9：00—11：30；下午13：30

—16：30。

    3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集

团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）

    4、联系方式：

    联系电话：（0833）2218555、2218117；传真：（0833）2218118

    联系人：杨业、王江蓉

    五、其他事项

    会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。


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特此公告。



             四川金顶（集团）股份有限公司董事会

                      2013 年 12 月 23 日




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附件：
                                 授权委托书



       兹全权委托           先生/女士代表我单位（个人）出席四川金
顶（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列
指示对相关提案行使表决权：

序号     提案内容                                         同意     反对   弃权
         关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易
1        的提案

         关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案
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         关于公司聘请 2013 年度内部控制审计机构的提案
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委 托 人 姓 名 或 名 称 （ 法 人 股 东 加 盖 法 人 单 位 印 章 ）：

委托人身份证号码：


委托人持股数：                              委托人股票帐户号码：


受托人姓名：                                受托人身份证号码：


委托书签发日期：           年        月     日


委托书有效期限：                年        月     日至     年       月     日




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