公告日期：2013-12-24

证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2013—068

               四川金顶（集团）股份有限公司
       关于公司第六届监事会第十四次会议决议公告

                             特别提示

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议

通知以电话及电子邮件相结合方式于 2013 年 12 月 17 日发出，

会议以通讯方式方式于 2013 年 12 月 20 日召开，应参会监事 3

名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席邓宝荣主持，会议符

合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向海

亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》；

    本议案尚需提交公司股东大会审议；

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于大

股东海亮金属为公司借款提供担保的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                         四川金顶（集团）股份有限公司监事会

                                                  2013年12月23日