公告日期：2013-12-24

 证券代码：600227             证券简称：赤 天 化              编号：临 2013－37




                贵州赤天化股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
     大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届第十
八次临时董事会审议同意，定于 2014 年 1 月 8 日上午 08:30 在贵州
省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开 2014 年第一次临时股
东大会。
       有关事宜具体通知如下：
       一、会议召开时间：2014 年 1 月 8 日上午 8:30 时
       二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议
室
       三、表决方式：现场表决
       四、会议审议事项：
       关于公司拟发行私募债的议案。
       五、会议出席对象：
       1、公司董事、监事及高级管理人员；
       2、截至 2014 年 1 月 2 日交易结束，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
       3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人
不必是公司的股东。
       4、公司聘请的见证律师。

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       六、登记办法：
       1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股
东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
       2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定
代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
       3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会
议时提交上述证明资料原件）；
       未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
       4、登记时间：2014 年 1 月 2 日上午 8:30－11:30 时；下午 14:30
－16:00 时。
       七、其他事项：
       会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
       联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部
       联系电话：0852－2878518
       传    真：0852－2878874
       邮    编：564707
       联 系 人：姚群英、万翔
       特此公告。
                                贵州赤天化股份有限公司董事会
                                  二○一三年十二月二十四日




附：


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                                 授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：                委托人身份证号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    受托人（签名）：                受托人身份证号码：
                             委托日期：   二一四年       月   日
    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人
可以按自己的意思表决）。




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