公告日期：2013-12-24

 证券代码：600708        证券简称：海博股份          公告编号：临 2013-033


                     上海海博股份有限公司
              2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次会议不存在否决提案的情况
    ●本次股东大会不存在有变更前次股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）上海海博股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12
月 23 日上午在上海市青松城大酒店四楼香山厅召开。
    （二）出席大会的股东及股东代表 29 名，代表公司股份 199,539,195(一
亿九千九百五十三万九千一百九十五)股，占公司总股本的 39.097%。
出席会议的股东和代理人人数                                            29
  其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
        外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）                                      199,539,195
  其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
        外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   39.097
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
        外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
通过网络投票出席会议的股东人数
  其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
        外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份数（股）
  其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
          外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
          外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

       （三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定，大会由董事长闻淼主持。
       （四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；
董事会秘书出席，其他高管均列席。
       二、提案审议情况
       本次大会一项决议的有效表决股数均为 199,539,195(一亿九千九百五
十三万九千一百九十五)股。
议案                                       同意      反对   反对 弃权   弃权   是否
            议案内容         同意票数
序号                                       比例      票数   比例 票数   比例   通过

       关于为控股子公司提
 1                           199,539,195   100%       0     0%    0      0%     是
       供担保的提案

       上述决议为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上
通过。
       三、律师见证情况
       公司董事会聘请上海市金茂律师事务所何永哲、杨红良律师出席股东大

会并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司 2013 年第二次临

时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席

大会人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，大会表决程

序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合

法有效。

       四、上网公告附件
       《法律意见书》
特此公告
                                        上海海博股份有限公司
                                    二○一三年十二月二十四日
●报备文件
经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议