公告日期：2013-12-24

证券代码：600401          证券简称： 海润光伏      公告编号：临2013-126

                   海润光伏科技股份有限公司
     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     会议召开时间：2014 年 1 月 8 日上午 10:00
     股权登记日：       2014 年 1 月 3 日
     会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号
                        海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
     会议方式：         现场投票


   （一）召开会议基本情况
    1、会议时间：2014 年 1 月 8 日上午 10:00
    2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
    3、召集人：董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    1）公司董事、监事及高级管理人员；

    2）截止 2014 年 1 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可
以委托代理人代为出席和表决。
    3）公司聘请的律师。
   （二）会议审议事项
    1、审议《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的
议案》
    （三）现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以


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用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 2014 年 1 月 7 日前公司收到为准。
    2、登记地点：公司证券部。
    3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、
授权委托书和持股凭证。
    （四）其他事项
    1、会议联系方式：
       公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号
    海润光伏科技股份有限公司
       邮政编码：214407
       联 系 人：问闻
       联系电话：0510-86530938
       传    真：0510-86530766
    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
    （五）授权委托书样式
                                  授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    委托日期：
    委托人对审议事项的表决指示：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：

    特此公告。




                                          海润光伏科技股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十二月二十三日


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