公告日期：2013-12-21

                      浙江上风实业股份有限公司

               第七届监事会第二临时次会议决议公告

   证券代码：000967      证券简称：上风高科        公告编号： 2013-055

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    浙江上风实业股份有限公司于 2013 年 12 月 13 日以通讯方式向监事会全体

成员发出了召开公司第七届监事会第二次临时会议的通知。会议于 2013 年 12 月

20 日下午 14 时在广东市威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由监事会主席

张静萍女士主持。本次会议应出席会议监事 3 名, 实际参与表决监事 3 名,会议

召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     经各位监事认真审议，以书面表决形成如下决议：

     一、审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2014 年度日常经营关联
交易协议的议案》，并提交股东大会审议；

     表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案相关内容详见公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》中的《2014 年度日常经营关联交易预计公告》。




    二、审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议
的议案》，并提交股东大会审议；

     表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案相关内容详见公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《证券日报》、《证

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券时报》、《中国证券报》中的《委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》。




    三、审议通过《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易
协议的议案》，并提交股东大会审议;

    表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案相关内容详见公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》中的《委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》。




     特此公告。


                                              浙江上风实业股份有限公司

                                                       监 事   会

                                                  二○一三年十二月二十日




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