公告日期：2013-12-24

证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2013—064

                   四川金顶（集团）股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告


                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知以

书面送达、电话及电子邮件相结合方式于 2013 年 12 月 12 日发出，会

议于 2013 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7

名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    会议决议如下：

    一、审议通过《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易

的议案》

    为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，公

司拟与海亮集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《借款合

同》, 财务公司向本公司提供借款2亿元用于新项目前期建设投入的其

他来源资金置换及流动资金周转。贷款期限一年。利率按照中国人民银
行同期贷款利率上浮30%确定。（详见公司临2013-065号公告）

    该议案涉及关联交易事项，公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为关联

方董事，回避表决。由其他5名非关联董事对此议案进行表决。

    独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的议案》

    为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，公

司拟与海亮集团财务有限公司签订《借款合同》，由财务公司向公司提

供借款用于公司可持续经营项目建设以及日常营运资金周转。大股东海

亮金属将对公司向财务公司借款提供连带责任担保,保证期限为二年，

从借款合同约定的借款期间届满日之次日起算。（详见公司临 2013-066

号公告）

    公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为关联方董事，回避表决。由其他

5 名非关联董事对此议案进行表决。

    表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚须提交公司临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案》

    因内控工作需要，鉴于中汇会计师事务所有限公司具有证券、期货

相关业务审计资格，且目前正为公司提供财务审计服务，对公司经营情

况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作，经公司董

事会审计委员审议，同意聘请中汇会计师事务所有限公司为公司2013年

度内部控制审计机构，内部控制审计费用为18万元。

    独立董事对此项议案发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于2014年1月8日召开2014年第一次临时股东大会，审议本次

董事会提交的相关议案（详见公司临2013-067号公告）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                            2013 年 12 月 23 日