公告日期：2013-12-24

 证券代码：002623              证券简称：亚玛顿          公告编号：2013-52

                          常州亚玛顿股份有限公司

                    2014 年第一次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
 审议通过，决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会
 的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况：

     1、召集人：公司董事会。

     2、会议召开的合法、合规性：2013 年 12 月 23 日经第二届董事会第五次会
 议审议通过了《关于公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大
 会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
 规定。

     3、会议召开日期和时间：2014 年 1 月 13 日上午 9:00，会期半天。

     4、会议召开方式：现场方式。

     5、股权登记日：2014 年 1 月 7 日。

     6、出席对象：

     （1）截至 2014 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

     上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加
 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     7、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公
 司三楼会议室
   二、会议审议事项：

   1、审议《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》

   上述议案已经公司 2013 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议审议
通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、出席现场会议登记办法：

   1、登记时间：

   2014 年 1 月 10 日上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00；

   2、登记地点：公司证券事务部；

   3、登记办法：

   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委
托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 1
月 10 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

   四、其他事项：

   （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

   （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

   （三）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

   （四）会务联系方式：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号本公司证券事
务部。

   邮政编码：213021

   联 系 人：刘芹

   联系电话：（0519）88880015、（0519）88880023

   联系传真：（0519）88880017
   五、备查文件

   （一）公司第二届董事会第五次会议决议；

   （二）公司第二届监事会第五次会议决议；



   特此公告。

                                        常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                            二○一三年十二月二十四日




附件1：授权委托书。
附件2：参会登记表。
       附件 1：
                                   常州亚玛顿股份有限公司
                          2014年第一次临时股东大会授权委托书


           兹全权委托              先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股
       份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的
       后果均由我单位（本人）承担。
           委托人（签名/盖章）：
           委托人身份证号/营业执照号：
           委托人持有股数：
           委托人股东账号：
           受托人签名：
           受托人身份证号码：
           委托日期：     年       月    日
           本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号                          内          容                      同意   反对       弃权


1       关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案

       附注:
       1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思
       进行表决。
       2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
       议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
       栏内相应地方填上“√”。
       3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
附件 2：

                       常州亚玛顿股份有限公司

               2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名

个人股东身份证号/                      法人股东法定代
法人股东营业执照号码                   表人姓名
股东账号                               持股数量
出席会议人员的姓名/名称                是否委托
代理人姓名                             代理人身份证号
联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮箱
股东签字/
法人股东盖章




1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2014 年 1 月 10 日（星期五）17：00
之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。