公告日期：2013-12-24

 证券代码：002623              证券简称：亚玛顿            公告编号：2013-53

                        常州亚玛顿股份有限公司

                    第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第五次会议通知
 于 2013 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出，并于 2013 年 12 月 23 日在常州市天
 宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为
 现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事 9 名，实
 到董事 9 名。其中 4 名董事现场出席，艾军先生、王国祥先生、何明阳先生、于
 培诺先生、武利民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。
 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司参加土地使用权竞买的议案》
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     董事会同意公司参加由常州市国土资源局于2013年11月26日发出的常州市
 国有建设用地使用权出让公告中以挂牌方式出让的位于常州市天宁区华阳路东
 侧、竹林北路北侧，宗地编号GZX2013018地块的使用权公开竞买，并授权董事长
 林金锡先生签署该宗地竞买的相关文件。该地块的面积为61,580平方米，竞买的
 价格将不超过5,000万元。竞买的款项以公司自有资金进行支付。本次参与竞买
 土地使用权，是为了扩大公司生产规模，延伸产业链的需要，不会从事房地产项
 目的开发和投资。
     公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司实施该事项，具体内容详见同
 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公
 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     （二）审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议
 案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据公司产品市场需求的变化，为保证募集资金的有效使用，切实维护投资
者利益，董事会同意公司决定终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”。
    公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司实施该事项，具体内容详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议批准。
    （三）审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司定于2014年1月13日召开常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股
东大会，相关内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告！



                                           常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                二○一三年十二月二十四日