公告日期：2013-12-24

证券代码：600311            证券简称：荣华实业         编号：2013-014 号



                甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                第五届监事会第十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、会议召开情况
    2013 年 12 月 17 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
以书面形式发出《关于召开五届监事会第十四次会议的通知》，并将相关材料送
达各位监事。会议于 2013 年 12 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，应到监
事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事会
主席鲁尔岳先生主持。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于对关联交易的审核意见》
    监事会同意公司董事会《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》所
涉关联交易，认为：公司第五届董事会第十五次会议在审议上述关联交易时，关
联董事回避表决，并将议案提交股东大会表决，表决程序合法、合规； 交易价
格以评估结果为准，遵循了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东和非关联
股东的权益,符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
    本公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经公司第一大股东武威荣华工贸有限公司推荐，公司第五届监事会提名鲁
尔岳、李明为公司第六届监事会监事候选人；另经公司职代会推选明俊年为公司
第六届监事会职工代表监事。（监事候选人简历附后）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议
   （三）审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。
    根据历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担
的责任，第六届监事会监事报酬制订如下：
    监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报酬预定为 8 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
                                          2013 年 12 月 23 日


附：监事会候选人及职工代表监事简历
    1、鲁尔岳：男，现年 45 岁，大专学历，中共党员，曾任本公司总经理办公
室主任，本公司人力资源部部长，公司第五届监事会主席。
    2、李明：男，现年 46 岁，中共党员，大专文化。历任本公司供销部副部长、
供应部部长、副总经理，公司第五届监事会监事。
    3、明俊年：男，现年 51 岁，中共党员，大专学历。曾任本公司副总经理兼
供应部部长，肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿矿长，公司第五届监事
会职工代表监事。