公告日期：2013-12-21

                      浙江上风实业股份有限公司

                      关于关联交易的事前确认函

    作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
有关事项基于独立判断立场，对于关于公司与美的集团股份有限公司签署《2014
年度日常经营关联交易协议》、《票据业务关联交易协议》与控股股东签署《委
托贷款关联交易协议》的议案，发表意见如下：

     以上关联交易议案属于正常业务范围，交易定价均采用市场价格，充分体
现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造
成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意以上三项关联预计事
项，同意将其作为董事会议案提交给董事会会议审核，并要求在关联交易的实际
发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信
息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。




独立董事：




                 陈   昆         李映照       于海涌



                                                  2013 年 12 月 20 日