公告日期：2013-12-24

股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2013-046


                      中海发展股份有限公司
             二〇一三年第十五次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年
第十五次董事会会议通知和材料分别于 2013 年 12 月 16 日和 2013 年 12 月 19
日以电子邮件形式发出，会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本公
司所有十三名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于中海散运与中海香港控股签署《干散货运输资源经营整合框架协议》
的议案
    董事会批准本公司全资子公司—中海散货运输有限公司（以下简称“中海散
运”）与关联方中海香港控股有限公司（以下简称“中海香港控股”）签署《干散
货运输资源经营整合框架协议》（以下简称“协议”），根据协议，中海散运将向
中海香港控股期租租入 21 艘共约 142.9 万载重吨干散货船，首期租约为六个月，
租金总额预计不超过 7,000 万美元(约人民币 4.27 亿元)。有关签署该协议之详情
请参考本公司同日发布的临 2013-047 号公告《中海发展股份有限公司关联交易
公告—签署<干散货运输资源经营整合框架协议>》。
    由于本议案项下之交易构成本公司的关联交易，与本议案有关联的董事许立
荣先生、张国发先生、王大雄先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生对本议案
回避表决。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    二、关于制定《董事会成员多元化政策》的议案
    董事会批准本公司根据香港联合交易所有限公司的规定而制定《中海发展股
份有限公司董事会成员多元化政策》。
    《中海发展股份有限公司董事会成员多元化政策》已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于修订本公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
    董事会批准本公司根据香港联合交易所有限公司的规定而修订《中海发展股
份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
    经修订的《中海发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则》已在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于独立非执行董事卢文彬先生辞职的议案
    本公司独立非执行董事卢文彬先生因工作岗位变动，向公司董事会提出辞
呈，请辞本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员
和薪酬与考核委员会委员职务。
    卢先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行
董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其
附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须敦请
公司股东垂注之事宜。
    为了保证公司有关财务和审计工作的顺利开展，卢文彬先生愿意继续履行职
责直至新任董事（财务方向）获本公司股东大会批准生效。
    本公司董事会将尽快物色卢文彬先生的接任人选。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、关于中海发展香港受让中海浦远两艘 8.2 万吨级散货船的议案
    董事会批准本公司全资子公司—中海发展（香港）航运有限公司（以下简称
“中海发展香港”）与中海浦远航运有限公司（以下简称“中海浦远”）（原买方）、


                                     2
中国船舶工业贸易有限公司和广州中船龙穴造船有限公司（卖方）签署《82,000
载重吨散货船建造合同转让协议》，根据该《转让协议》，中海发展香港在支付
2,700 万美元/艘的代价后，从中海浦远受让两艘 82,000 载重吨散货船的所有权。
    中海浦远是本公司的控股孙公司，中海发展香港持有其 51%股权，上海浦远
船舶有限公司持有其另 49%股权，中海浦远转让该两艘船舶订单后，将产生约
1,300 万美元的财务损失。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    六、关于“华光”等 13 艘散货船提前报废处置的议案
    董事会批准将“华光”等 13 艘老旧散货船提前报废处置，并授权管理层根
据市场情况决定船舶具体处置事宜。该 13 艘船舶合计约 42.6 万载重吨，资产净
值约人民币 4.5 亿元，提前报废处置该 13 艘散货船不会对本公司船队造成重大
影响。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    7、关于向中国海运（香港）控股有限公司借款 7,000 万美元的议案
    董事会批准本公司全资子公司—中海发展香港向中国海运（香港）控股有限
公司借款 7,000 万美元，期限为六个月，利率为三个月 Libor+160bps。
    由于本议案项下之交易构成本公司的关联交易，与本议案有关联的董事许立
荣先生、张国发先生、王大雄先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生对本议案
回避表决。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    8、关于向中国海运（集团）总公司申请人民币 4 亿元委托借款的议案。
    董事会批准本公司向中国海运（集团）总公司申请人民币 4 亿元委托借款，
期限为六个月，利率为 5.05%。
    由于本议案项下之交易构成本公司的关联交易，与本议案有关联的董事许立
荣先生、张国发先生、王大雄先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生对本议案
回避表决。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    上述两项借款协议将于近期签署，本公司届时将按照《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》的规定在相关协议签署时进行信息披露或申请豁免披
露。


                                                 中海发展股份有限公司
                                             二〇一三年十二月二十三日




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