公告日期：2013-12-24

证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力         公告编号：临 2013-041


                   西安陕鼓动力股份有限公司
             第五届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于
2013 年 12 月 20 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2013 年 12 月 19 日以电子邮件形式和书面形
式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决
方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于聘任章击舟先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、上海证券交易所《上市公司董事会
秘书管理办法》等有关规定，同意公司聘任章击舟先生担任公司副总经理及董事会秘书。
    章击舟：男，1976 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中国注册会计师，中国注
册税务师。曾任天健会计师事务所审计部经理助理、业务发展部总经理，上海和山投资
顾问有限公司执行董事、总裁及西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。目前兼任浙江富
春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事、岭南
园林股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事。2013年9月取得上海证券
交易所董事会秘书资格证明。
    公司独立董事李若山先生、李成先生、席酉民先生对公司聘任副总经理及董事会秘
书的任职资格及程序等有关问题发表独立意见：认为章击舟先生作为公司副总经理及董
事会秘书的任职资格合法，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满
的情形；其提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经了解，章击舟个
人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副总经理及董事会秘书的职责要求。同意聘




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任章击舟先生为公司副总经理及董事会秘书。
     表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。
     二、审议并通过了《关于公司拟购买邮政储蓄银行理财产品的议案》
     同意公司以自有资金 20,000 万元购买邮政储蓄银行发行的非保本浮动收益型理财产
品，期限：5 个月，预计年化收益率：6%。
     表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。
     三、审议并通过了《关于公司拟购买西安银行理财产品的议案》
     同意公司以自有资金 20,000 万元购买西安银行发行的非保本浮动收益型理财产品，
期限：12 个月，预计年化收益率：8%。
     表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。
     四、审议并通过了《关于公司拟为开封陕鼓气体有限公司提供委托贷款的议案》
     同意公司向全资子公司开封陕鼓气体有限公司1提供委托贷款25,000万元。具体内容
详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临2013-042）。
     表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。
     五、审议并通过了《关于公司拟购买新华信托理财产品的议案》
     同意公司以自有资金 35,000 万元购买新华信托发行的非保本浮动收益型理财产品，
期限：11 个月，预计年化收益率：8%。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于
委托理财的公告》（临 2013-043）。
     表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。
     六、审议并通过了《关于拟修订<西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度>的
议案》
     为加强公司信息披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法

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  公司 2013 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟转让全资子公司开封陕鼓气
体有限公司股权的议案》，同意将公司全资子公司开封陕鼓气体有限公司 100%的股权转让给公司控股子公司陕西秦
风气体股份有限公司。截止目前，转让程序尚未办结。




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权益，适应上海证券交易所信息披露直通车业务的相关管理规定，结合本公司实际情况，
同意公司修订《西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度》。
    1、增加“第六章 临时报告的披露”中第三十条第二、四款，具体如下：
    第三十条 公司信息披露标准如下：
   （二）公司发生购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的
资产购买或出售行为，达到本条第（一）款所述标准之一的；
    （四）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影
响的额外收益，额外收益金额达到本条第（一）款所述标准之一的。
    2、增加“第八章 信息披露的程序”中第五十八、五十九条，具体如下：
    第五十八条 信息披露的时间和格式，按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的规定执行。公司披露信息时，应当根据
上海证券交易所发布的《上海证券交易所信息披露公告类别索引》，属于《上海证券交易
所信息披露公告类别索引》中直通车公告范围的信息，公司应当通过直通车办理信息披
露业务；不属于直通车公告范围的信息，公司应当按照上海证券交易所有关规定办理信
息披露业务。
    第五十九条 公司办理直通车业务，应当按照《上海证券交易所股票上市规则》以及
其他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件内容准确无误，相关
公告事项已按规定履行必要的审议程序并取得充分授权。公司办理直通车业务流程，按
照上海证券交易所相关规定进行。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。


    特此公告。


                                      西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                            二〇一三年十二月二十日




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