公告日期：2013-12-24

  证券代码：000792         证券简称：盐湖股份    公告编号：2013－065




                 青海盐湖工业股份有限公司
          2013 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)青海盐湖工业股份有限公司2013年第三次临时股东
大会，于2013年12月23日下午14：00时，在青海省西宁市
胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室以现场与网络投票结合
的方式召开。公司董事长王兴富先生主持会议，本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人共计 52 人，代表
有效表决权股份总数 1,168,923,818 股，占公司股份总数
1,590,509,203 股的 73.4937%。其中，出席现场会议的股东
及股东代理人共 15 人，代表有效表决权股份 1,120,172,130 股，
占公司股份总数 1,590,509,203 股的 70.4285%；通过网络
投票的股东共 35 人，代表有效表决权股份 48,751,688 股，占公
司股份总数 1,590,509,203 股的 3.0652%。
  （三）公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了
会议，见证律师青海竞帆律师事务所王正文、纪美怡律师出
席了会议。

  二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投
票与网络投票结合的表决方式进行。
    （二）具体议案表决情况
    1、关于公司向商业银行申请银行贷款7亿元的议案；
    同意向商业银行申请银行贷款资金7亿元（其中：新增
贷款2亿元、续贷5亿元）。
    表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,905,004 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 99.9128%;反对 223,352
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％，
弃权 795,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0681%。

    表决结果：该议案获得通过。
    2、关于公司向商业银行申请银行贷款9.5亿元的议案
    同意向商业银行申请银行贷款资金9.5亿元（其中：新增
贷款4亿元、续贷5.5亿元）。
   表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,905,004 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 99.9128%;反对 223,352
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191%，
弃权 795,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0681%。

    表决结果：该议案获得通过。
     3、关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案；（本
议案需采用累积投票制表决）
    3.01、候选人谢康民
表决情况：采取累积投票制选举谢康民先生为公司五届董事
会非独立董事，得票数为 1,167,749,595 股。

    表决结果：该议案获得通过，谢康民先生当选。
    3.02、候选人吴文好
表决情况：采取累积投票制选举谢康民先生为公司五届董事
会非独立董事，得票数为 1,167,744,397 股。

    表决结果：该议案获得通过，吴文好先生当选。
    4、关于提名五届董事会独立董事候选人的议案；
    4.01、候选人张建祺
   表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,887,504 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 99.9113%;反对 217,852
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%，
弃权 818,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0700%。

    表决结果：该议案获得通过，张建祺先生当选 。
    5、关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工股份有限
公司提供贷款担保的议案
    公司同意对控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公
司提供68,700万元连带责任的担保，公司累计为其提供了
108,700万元连带责任的担保责任。
   表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,839,902 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 99.9073%;反对 270,954
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%，
弃权 812,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0695%。

    表决结果：该议案获得通过。
    6、审议增补公司非职工监事的议案。
    6.01、候选人李志强
   表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,858,504 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 99.9089%;反对 243,652
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%，
弃权 821,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0703%。

    表决结果：该议案获得通过，李志强先生当选
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
    （二）律师姓名：王正文、纪美怡
    （三）结论性意见：公司2013年第三次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序、表决结果合法有效。




               青海盐湖工业股份有限公司董事会
                二○一三年十二月二十三日