公告日期：2013-12-24

证券代码：002370       证券简称：亚太药业   公告编号：2013-043


              浙江亚太药业股份有限公司
    关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2013 年 12 月 20 日（星期五）召开第五届董事会第一次会议，会
议决定于 2014 年 1 月 9 日（星期四）在浙江省绍兴市柯桥区云集路
1152 号公司办公楼三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，现
将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第一次会议审
议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：2014 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00
开始，会议为期半天
    （五）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号
公司办公楼三楼会议室
    （六）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
    （七）股权登记日：2014 年 1 月 6 日（星期一）
    （八）出席对象：

                                1
    1、截至 2014 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的律师。
     二、会议审议事项：
     1、审议《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万
支生产线项目的议案》
     本议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。
     本议案具体内容详见 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目的的公
告》。
     三、会议登记方式
     1、登记时间：2014 年 1 月 7 日（上午 9:00 -11:30，下午 13:30
-16:30）
     2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号浙江亚太药
业股份有限公司证券投资部。
     3、登记方法：
   （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
   （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股


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凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份
证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。
   （3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2014 年 1 月 7 日下午 16：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮
戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
        联 系 人：朱凤
        联系电话：0575-84810101
        传    真：0575-84810101
        地    址：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号
        邮    编：312030
    2、会议费用：参会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、备查文件
    1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
    2、浙江亚太药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
    特此公告。


    附件： 授权委托书


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董   事    会
                                       2013 年 12 月 24 日




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 附：

                           授权委托书


    兹全权委托                （先生/女士）（下称“受托人”）代表
本单位/本人出席 2014 年 1 月 9 日（星期四）召开的浙江亚太药业股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表
决意见如下：
    1、《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产
线项目的议案》
    同意□           反对□              弃权□
    说明：
    请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议
事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，
按弃权处理。


 委托人（签字、盖章）：              委托人身份证件号码
                                    或营业执照注册号：


 委托人股东账号：                    委托人持股数量：


 受托人（签字）：                    受托人身份证件号码：




                                    签署日期：      年    月   日


 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


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