公告日期：2013-12-24

股票代码:000616           股票简称:亿城股份             公告编号:2013-081


                   亿城集团股份有限公司
           二Ｏ一三年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
    本次股东大会审议的议案之一为《关于增补第六届董事会董事的议案》，增
补包括周宝成先生、郑春美女士在内的三位候选人为公司第六届董事会独立董
事。其中，周宝成先生、郑春美女士作为独立董事候选人在提交 2013 年 9 月 27
日召开的 2013 年第二次临时股东大会表决时未获得表决通过，再次作为独立董
事候选人提交本次股东大会审议时获得表决通过。


    二、 会议召开的情况
   （一）会议召开时间：
   现场会议时间：2013 年 12 月 23 日 10:00
   网络投票时间：2013 年 12 月 22 日－2013 年 12 月 23 日
   其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2013 年 12 月 23 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 12 月
22 日 15:00－12 月 23 日 15:00
   （二）现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座
16 层亿城股份会议室
   （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
   （四）召集人：公司董事会
   （五）主持人：董事长 朱卫军
   （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代理人共 545 人，代表股份数 372,313,062 股，占公
司有表决权总股份 1,430,234,425 股的 26.03%。其中：参加本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 285,778,898 股，占公司有表决权总
股份 1,430,234,425 股的 19.98%；参加本次股东大会网络投票的股东 543 名，
代表股份数 86,534,164 股，占公司有表决权总股份 1,430,234,425 股的 6.05%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成律师事务所陈晖、
张静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    四、议案审议和表决情况
    1、 关于修改《公司章程》的议案
    同意 332,497,585 股，占出席会议有表决权股份的 89.31%；反对 1,078,540
股，占出席会议有表决权股份的 0.29%；弃权 38,736,937 股，占出席会议有表
决权股份的 10.40%。
    表决结果：股东大会通过。
    2、 关于修改《董事会议事规则》的议案
    同意 332,490,085 股，占出席会议有表决权股份的 89.30%；反对 1,083,140
股，占出席会议有表决权股份的 0.29%；弃权 38,739,837 股，占出席会议有表
决权股份的 10.41%。
    表决结果：股东大会通过。
    3、 关于增补第六届董事会董事的议案
   本次股东大会对独立董事周宝成先生、郑春美女士、孙利军先生、董事戴美
欧先生、王人风先生的选举采取了分项表决。
   （1）选举独立董事周宝成先生的表决情况为：
   同意 332,493,285 股，占出席会议有表决权股份的 89.30%；反对 1,719,140
股，占出席会议有表决权股份的 0.46%；弃权 38,100,637 股，占出席会议有表
决权股份的 10.23%。
    表决结果：股东大会通过。


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   （2）选举独立董事郑春美女士的表决情况为：
   同意 333,117,285 股，占出席会议有表决权股份的 89.47%；反对 1,095,140
股，占出席会议有表决权股份的 0.29%；弃权 38,100,637 股，占出席会议有表
决权股份的 10.23%。
    表决结果：股东大会通过。
   （3）选举独立董事孙利军先生的表决情况为：
   同意 332,534,285 股，占出席会议有表决权股份的 89.32%；反对 1,678,140
股，占出席会议有表决权股份的 0.45%；弃权 38,100,637 股，占出席会议有表
决权股份的 10.23%。
    表决结果：股东大会通过。
   （4）选举董事戴美欧先生的表决情况为：
   同意 332,984,785 股，占出席会议有表决权股份的 89.44%；反对 1,227,640
股，占出席会议有表决权股份的 0.33%；弃权 38,100,637 股，占出席会议有表
决权股份的 10.23%。
    表决结果：股东大会通过。
   （5）选举董事王人风先生的表决情况为：
   同意 333,117,285 股，占出席会议有表决权股份的 89.47%；反对 1,095,140
股，占出席会议有表决权股份的 0.29%；弃权 38,100,637 股，占出席会议有表
决权股份的 10.23%。
    表决结果：股东大会通过。


    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2.律师姓名：陈晖、张静
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的
决议合法、有效。



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特此公告。




                    亿城集团股份有限公司
                         董    事   会
                 二○一三年十二月二十四日




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