公告日期：2013-12-24

                   黑龙江启凡律师事务所
    关于哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年第一次
                 临时股东大会之法律意见书


致：哈药集团三精制药股份有限公司



    黑龙江启凡律师事务所接受哈药集团三精制药股份有限公司（下

称“公司”）的委托，指派姜启凡、高振兴律师出席公司 2013 年第一

次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法
律、法规和规范性法律文件以及《哈药集团三精制药股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

    本所律师审查了公司提供的有关文件，并得到公司的保证：其提
供的文件资料是完整、真实、准确、有效的，文件资料复印件与原件

一致，并据此出具法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    公司于 2013 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发

出了召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知。通知载明了会议

召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记事项等相关

内容。

    本次股东大会于 2013 年 12 月 23 日在通知指定地点召开，会议

由董事长刘占滨主持。

    经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规及《公司章程》的规定。


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    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东

大会现场会议的股东及股东代表人共 1 人，代表股份 433,894,354 股，

占公司有表决权股份的 74.82%%。

    出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、

董事会秘书、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

    经本所律师验证，出席本次股东大会人员的资格均合法有效。

    三、关于本次股东大会表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场会议形式召开，采取记名投票方式，就有关

审议事项进行了逐项投票表决，按《股东大会规则》及《公司章程》

规定的程序进行了计票、监票，并宣布表决结果。出席会议的股东及
其代理人未对投票的表决结果提出异议。

    经本所律师验证，本次股东大会的会议审议事项与《会议通知》

和有关公告一致。
    本次股东大会的表决结果如下：

    同意 433,894,354 股、反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于

变更经营范围及修改公司章程的议案》。
    经本所律师验证，本次股东大会审议的议案为特别决议案，已经

出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上

通过。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公

司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法

有效。

    四、本次股东大会未提出临时议案


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