公告日期：2013-12-24

 证券代码：600227          证券简称：赤 天 化              编号：临 2013－36




               贵州赤天化股份有限公司
           五届十八次临时董事会会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
五届十八次临时董事会会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯表决方式召
开。本次临时董事会会议通知已于 2013 年 12 月 20 日分别以送达、
传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议
及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：


    1、审议通过《关于公司拟发行私募债的议案》；

     为满足公司经营与发展的资金需求，进一步优化债务结构，有效

降低财务费用。经公司研究，综合考虑融资成本及负债期限结构后，
提出发行 10 亿元 3 年期私募债(非公开定向债务融资)的融资方案，

拟在银行间市场交易商协会注册成功后择机分次发行。
    本次发行私募债募集资金用于公司置换银行贷款、补充流动资

金。本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    2、审议通过《关于公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议

案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                            贵州赤天化股份有限公司董事会
                              二○一三年十二月二十三日




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